中 關 村：2014年第七次臨時股東大會決議公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
            2014 年第七次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    本公司已于 2014 年 9 月 4 日發布了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

關于召開 2014 年第七次臨時股東大會的通知》，并于 2014 年 9 月 17 日發布了《北京中

關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開 2014 年第七次臨時股東大會的提示性公

告》。

    1、本次股東大會沒有出現否決議案。

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況：

    1、召開時間：

    現場會議時間：2014 年 9 月 22 日（周一）下午 14:50；

    網絡投票時間：2014 年 9 月 21 日（周日）—2014 年 9 月 22 日（周一）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2014 年 9 月 22 日（周

一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2014 年 9 月 21 日（周日）15:00

至 2014 年 9 月 22 日（周一）15:00 期間的任意時間。

    2、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳

    3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式

    4、召集人：公司第五屆董事會

    5、主持人：董事長侯占軍先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

  （二）會議出席的情況：
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    1、出席的總體情況：

    股東（代理人）15 人，代表股份 182,062,794 股，占上市公司有表決權總股份的

26.9784%。

    其中：參加現場投票的股東（代理人）4 人，代表股份 181,557,562 股，占上市公司

有表決權總股份的 26.9035％；

    參加網絡投票的股東（代理人）11 人，代表股份 505,232 股，占上市公司有表決權

總股份的 0.0749%。

    2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次

股東大會。

    3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、劉敏律師對本次股東大會進行見證，

并出具《法律意見書》。



    二、議案審議表決情況

    會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式逐項審議并通過

如下決議，監事代表李斌先生、法律顧問朱衛江、劉敏律師和股東代表陳萍女士、翟姍

姍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。

    議案 1、關于為華素制藥向昆侖信托貸款提供擔保的議案

    表決情況：

    同意 181,906,494 股，占出席會議股東所持有效表決股份 99.9142%；反對 156,300

股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.0858% ；棄權 0 股，占出席會議股東所持

有效表決股份的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 23,791,600 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

99.3473%；反對 156,300 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

0.6527%；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。

    根據出席現場會議的股東自述，兩位現場投票的單獨持有 5％以下股份的社會公眾

股東之間存在關聯關系（合計持有 40 萬股）。公司未知該兩股東與其他單獨持有 5％以

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下股份的股東或其他單獨持有 5％以下股份的股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于

《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

    表決結果：大會審議通過該議案。



    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

    2、律師姓名：朱衛江、劉敏；

    3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、

《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次臨時股東大會的人員資格和召

集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司

章程》的有關規定，合法有效。


    四、備查文件
    1、2014 年第七次臨時股東大會決議；
    2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
    3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；
    4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；
    5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。




    特此公告




                                        北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                      董   事   會
                                                二Ｏ一四年九月二十二日