中 關 村：第五屆監事會2015年度第一次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆監事會 2015 年

度第一次臨時會議通知于 2015 年 4 月 14 日以專人送達、電子郵件或傳

真等方式發出，2015 年 4 月 20 日會議以通訊表決方式如期召開。會議

應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議召開程序符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定。經全體監事認真研究，形成以下決議：

     審議通過關于變更收購資產中收入預測的議案

     3 票贊成， 0 票反對，0 票棄權。

     監事會認為變更收購資產中收入預測的方案合法合規、符合公司及

全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。變更承諾事項的審議程序

符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第 4 號—上市公司實

際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關法

律法規和《公司章程》的規定，公司董事會對該議案的表決程序符合相

關法律、法規規定和《公司章程》的規定，同意將變更承諾方案提交股

東大會審議。

     特此公告

                              北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                  監 事   會

                                           二 O 一五年四月二十一日