中 關 村：第五屆監事會2015年度第三次臨時會議決議公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
       第五屆監事會 2015 年度第三次臨時會議決議公告
     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆監事會 2015 年度第

三次臨時會議通知于 2015 年 6 月 5 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式

發出，2015 年 6 月 12 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事 3 名，

實到監事 3 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

     一、關于公司向國美控股借款暨關聯交易的議案

     3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     本議案獲得通過。

     2014 年 6 月 20 日北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（簡稱：

“中關村科技”或“本公司”）第五屆董事會 2014 年度第十次臨時會議、

第五屆監事會 2014 年度第三次臨時會議及 2014 年 7 月 7 日召開的 2014 年

度第四次臨時股東大會審議通過了向大股東國美控股集團有限公司（以下簡

稱：“國美控股”）借款的議案。該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00

元，借款期限自 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止，借款利率為同

期一年期的貸款利率上浮 15%計算。本公司以名下持有的北京中科霄云資產

管理公司股權（包括但不限于該等股權應得紅利及其他收益）作質押擔保，

到期不能歸還國美控股的貸款，國美控股有權處理出質物。

     截止目前，該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00 元。為項目投

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入及補充流動資金，本公司擬繼續向國美控股借款，借款期限自 2015 年 7

月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%

計算。鑒于經第五屆董事會 2015 年度第一次臨時會議和 2015 年第二次臨時

股東大會審議通過，公司已出售北京中科霄云資產管理公司 95%股權，且償

還上述借款已列入公司 2015 年度非公開發行募投項目，經與國美控股協商，

本次借款不再提供擔保。

     有關《借款合同》尚未簽署。

     監事會認為：此次交易借款利率確定公允合理，有利于公司長遠發展。

此議案經本次監事會會議審議通過后，仍需提請股東大會審議。股東大會審

議時，國美控股及廣東粵文投資有限公司應回避表決。

     本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資

產重組。

     詳見公司同日《關聯交易公告》，公告編號：2015-043號。


     備查文件:
     第五屆監事會 2015 年度第三次臨時會議決議


     特此公告




                                           北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                          監   事   會

                                                     二 O 一五年六月十二日