中 關(guān) 村：2015年第十次臨時股東大會決議公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

2015 年第十次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本公司已于 2015 年 12 月 8 日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

關(guān)于召開 2015 年第十次臨時股東大會的通知》，并于 2015 年 12 月 19 日發(fā)布了《北京

中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第十次臨時股東大會的提示性

公告》。

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開的情況：

1、召開時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2015 年 12 月 24 日(周四)下午 14:50；

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 12 月 23 日(周三)—2015 年 12 月 24 日(周四)。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015 年 12 月 24 日(周

四)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2015 年 12 月 23 日(周三)15:00

至 2015 年 12 月 24 日(周四)15:00 期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議室

3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司第五屆董事會

5、主持人：董事長侯占軍先生

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(二)會議出席的情況：2015 年第十次臨時股東大會決議公告 共 3 頁

1、出席的總體情況：

股東(代理人)7 人，代表 7 位股東持有的股份 167,643,619 股，占上市公司有表

決權(quán)總股份的 24.8417%。

其中：參加現(xiàn)場會議的股東(代理人)2 人，代表 2 位股東持有的股份 167,512,039

股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 24. 8222%；

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東(代理人)5 人，代表股份 131,580 股，占上市公司有表決權(quán)

總股份的 0.0195%。

2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次

股東大會。

3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、丁祥元律師對本次股東大會進(jìn)行見證，

并出具《法律意見書》。

二、議案審議表決情況

會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下

議案，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問朱衛(wèi)江、丁祥元律師和股東代表黃志宇先生擔(dān)任監(jiān)

票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。

議案 1、關(guān)于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案

表決情況：

同意 167,515,239 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.9234%；反對 128,380

股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.0766 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有

效表決股份的 0 %。

其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

同 意 2,403,444 股，占出席會議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

94.9293%；反對 128,380 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

5.0707%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。

表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；

2、律師姓名：朱衛(wèi)江、丁祥元；2015 年第十次臨時股東大會決議公告 共 3 頁

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資

格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1、2015 年第十次臨時股東大會決議；

2、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表(由深圳證券信息有限公司提供)；

3、股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果(監(jiān)票人簽署)；

4、股東大會表決結(jié)果(現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署)；

5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

董 事 會

二Ｏ一五年十二月二十四日