北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第五屆董事會(huì)2015年度第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì) 2015年度第二十二次臨時(shí)會(huì)議通知于 2015年12月9日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2015年12月17日會(huì)議以現(xiàn)場表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議 召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》（逐項(xiàng)表決）；
根據(jù)香港上市公司中國星文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：HK8172，以下簡稱：中國星文化，現(xiàn)更名為拉近網(wǎng)娛）2014年12月19日披露的公 告：中國星文化宣布以每股0.2元，向稼軒集團(tuán)、VisionPath、高振順及瑞東環(huán)球配發(fā)13.79億股新股,及13.79億股帶有換股權(quán)的優(yōu)先 股，4名投資者承配新股后，將合共持有該公司60%股權(quán)，其中稼軒集團(tuán)持有42%中國星文化股權(quán)。若優(yōu)先股轉(zhuǎn)換后，持股比例將進(jìn)一步增至75%，其中稼軒 集團(tuán)持有52.5%。稼軒集團(tuán)分別由本公司實(shí)際控制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司（原公司股東廣東粵文投資有限公司分拆，其所持本 公司股份于2015年8月過戶至余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司）實(shí)際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國美控股集團(tuán)有限公司與余江縣粵 文資產(chǎn)管理有限公司構(gòu)成一致行動(dòng)人。由于方案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)，國美控股派出董事侯占軍先生、黃秀虹女士、鄒曉春先生、陳萍女士、張曄先生以及 余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司派出董事翟姍姍女士均回避表決。
公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃于2015年度非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，本次決定調(diào)整發(fā)行額度，募集資金總額由12億元降至7.1億元，募 投項(xiàng)目相應(yīng)刪減，發(fā)行方式、定價(jià)方式、大股東國美控股認(rèn)購金額等其他條件不發(fā)生變化，上述事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并出具《獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》及《獨(dú) 立董事意見》：本次對(duì)非公開發(fā)行股票方案的修訂事項(xiàng)不構(gòu)成公司《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》、《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》的重大變更，不存在損 害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司董事會(huì)修訂本次非公開發(fā)行股票方案及相 關(guān)文件。《獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事意見》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn。
調(diào)整后的具體發(fā)行方案如下：
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8,284.71萬股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東國美控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱：國美控股）及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投 資者、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他機(jī)構(gòu)投資者以及自然人等不超過10名的特定對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本 次非公開發(fā)行的股票。
國美控股承諾以4億元人民幣認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股份。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)2015年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日；發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%（即：8.57元/股）。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
在前述發(fā)行定價(jià)的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行以競價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象，最終發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定及發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先原則確定。
公司控股股東國美控股作為已確定的具體發(fā)行對(duì)象不參與發(fā)行競價(jià)，接受董事會(huì)根據(jù)尚未確定的其他認(rèn)購對(duì)象競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、發(fā)行股份的限售期
國美控股認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起的三十六個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，其他特定發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起的十二個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，限售期滿后的股票交易按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7、募集資金數(shù)量及用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過71,000.00萬元人民幣，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于償還控股股東國美控股借款本金、償還中關(guān)村建設(shè)非 經(jīng)營性占款、與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺(tái)、鹽酸苯環(huán)壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應(yīng)癥項(xiàng)目、收購山東華素少數(shù)股東權(quán)益、山東華素原料藥及固體 口服制劑生產(chǎn)線建設(shè)、華素制藥品牌建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。具體如下：
單位：萬元
募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，不足部分公司將通過自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、上市地點(diǎn)
在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9、本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排
本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10、本次非公開發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自2015年5月26日公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長至本次非公開發(fā)行結(jié)束之日。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（第二次修訂稿）的議案；
由于預(yù)案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)，國美控股派出董事侯占軍先生、黃秀虹女士、鄒曉春先生、陳萍女士、張曄先生以及余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司派出董事翟姍姍女士均回避表決。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》（第二次修訂稿）全文詳見巨潮資訊網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn。
三、審議通過關(guān)于公司《本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》（第二次修訂稿）的議案；
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》（第二次修訂稿）全文詳見巨潮資訊網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn。
四、關(guān)于為華素制藥向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)5,000萬元的授信額度，額度有效期為12個(gè)月。本公司為此筆貸款提供信用擔(dān)保。
華素制藥已出具書面《反擔(dān)保函》。有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事同意通過。
因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見同日公司《對(duì)外擔(dān)保公告》，公告編號(hào)：2015-115。
備查文件：
第五屆董事會(huì)2015年度第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會(huì)
二O一五年十二月十七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2015-115
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份
有限公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)5,000萬元的授信額度，額度有效期為12個(gè)月。本公司為此筆貸款提供信用擔(dān)保。
華素制藥已出具書面《反擔(dān)保函》。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事同意通過。
因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
二、被擔(dān)保方基本情況
公司名稱：北京華素制藥股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
注冊(cè)號(hào)：110000001423110
住 所：北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)金光北街1號(hào)
法定代表人：侯占軍
注冊(cè)資本：10,560.05萬元
經(jīng)營范圍：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術(shù)開發(fā)；銷售化妝品、口腔清潔用品。
華素制藥目前擁有19種新藥，包括國家一類新藥2種，二類新藥5種，主要從事化學(xué)藥品制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品范圍覆蓋涉及咽喉類用藥、抗高血壓類藥、皮膚病藥、抗眩暈藥、抗腫瘤藥、神經(jīng)精神類及鎮(zhèn)痛藥等。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股子公司之控股子公司。
以下為華素制藥2014年12月31日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
資產(chǎn)總額：1,119,572,389.23 元
負(fù)債總額：488,314,788.12 元
其中：銀行貸款總額：246,000,000.00 元
流動(dòng)負(fù)債總額：341,064,788.12 元
或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0元
凈 資 產(chǎn)：614,305,560.07 元
營業(yè)收入：390,669,010.48 元
利潤總額： 61,817,778.58 元
凈 利 潤： 49,775,517.55 元
資產(chǎn)負(fù)債率：43.62%
最新信用等級(jí)：無
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自華素制藥2014年度經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
以下為華素制藥2015年9月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
資產(chǎn)總額：953,947,749.71元
負(fù)債總額：323,233,303.72 元
其中：銀行貸款總額： 41,400,000.00元
流動(dòng)負(fù)債總額：285,983,303.72元
或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0元
凈 資 產(chǎn)：628,815,565.92元
營業(yè)收入：274,070,092.50元
利潤總額：19,298,237.63元
凈 利 潤：14,979,733.76元
資產(chǎn)負(fù)債率：33.88%
最新信用等級(jí)：無
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自華素制藥截至2015年9月30日未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：信用擔(dān)保；
擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至借款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；
擔(dān)保的范圍為：主債權(quán)的本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他所有應(yīng)付費(fèi)用；
擔(dān)保金額：5,000萬元。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
四、董事會(huì)意見：
1、此項(xiàng)貸款用途為華素制藥補(bǔ)充流動(dòng)資金，還款來源為華素制藥藥品銷售收入；
2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來損失。
3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)有限99%股權(quán)；本公司之控股子公司中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（公司直接持有其94.8%股權(quán)）持有四環(huán)有限1%股權(quán)； 四環(huán)有限持有華素制藥94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經(jīng)營，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
4、華素制藥對(duì)上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保函》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2015年11月30日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為56,616.18萬元，占公司最近一期未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為71.55%。
公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為11,946.36萬元。其中：對(duì)聯(lián)營、參股公司擔(dān)保金額為9,000.00萬元。控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為12,389.82萬元。合并范圍內(nèi)公司互保金額為32,280.00萬元。
截止2015年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為2,495.00萬元。
公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為2,495.00萬元。其中：對(duì)聯(lián)營、參股公司逾期擔(dān)保金額為0萬元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計(jì)逾期對(duì)外擔(dān)保金額為0萬元。
截止2015年11月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額2,495.00萬元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為2,495.00萬元，均已在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。
六、備查文件：
1、華素制藥《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；
2、華素制藥2014年度審計(jì)報(bào)告及截至2015年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、華素制藥《反擔(dān)保函》。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會(huì)
二O一五年十二月十七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2015-116
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于增加2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)
臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》第54條規(guī)定：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。”
2015年12月17日，公司收到大股東國美控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱：國美控股，持有公司165,111, 795股股份，占公司總股本24.47%，符合向股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的股東資格）《關(guān)于增加北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2015年第十一次 臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。
國美控股決定將經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)2015年度第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過的《關(guān)于為華素制藥向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》（詳見同日 公司《董事會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2015-114；《對(duì)外擔(dān)保公告》，公告編號(hào)：2015-115）作為臨時(shí)提案，提交公司2015年第十一次臨時(shí)股 東大會(huì)審議。
公司2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)茲定于2015年12月28日召開（詳見2015年12月11日《關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的通 知》，公告編號(hào)2015-112），國美控股在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司，符合《公司章程》規(guī)定。作為2015年第十一次臨時(shí)股東 大會(huì)召集人，董事會(huì)特發(fā)布補(bǔ)充通知，公司2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)增補(bǔ)審議《關(guān)于為華素制藥向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。
本次股東大會(huì)股權(quán)登記日、召開時(shí)間、地點(diǎn)均不變。詳見同日公司公告《關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（增加提案后），公告編號(hào)：2015-117。
備查文件：
公司第一大股東國美控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于增加北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會(huì)
二O一五年十二月十七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2015-117
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知（增加提案后）
特別提示：
本公司已于2015年12月11日發(fā)布《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編 號(hào)：2015-112號(hào)）。2015年12月17日，公司收到大股東國美控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于增加北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2015年第 十一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，決定將經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2015年度第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過的《關(guān)于為華素制藥向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保 的議案》作為臨時(shí)提案，提交公司2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
增加提案后的《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》內(nèi)容如下：
一、召開會(huì)議的基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)
公司第五屆董事會(huì)2015年度第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過關(guān)于召開公司2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2015年12月28日（周一）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年12月27日（周日）—2015年12月28日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年12月28日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年12月27日（周日）15:00至2015年12月28日（周一）15:00期間的任意時(shí)間。
本公司將于2015年12月23日發(fā)布《關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
5、會(huì)議召開的方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股 東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投 票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年12月21日（周一）。
即2015年12月21日（周一）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
（1）關(guān)于四環(huán)醫(yī)藥購買多多藥業(yè)78.82%股權(quán)的議案；
（2）關(guān)于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的議案；
（3）關(guān)于評(píng)價(jià)目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見的議案；
（4）關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案；
（5）關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案；
（6）關(guān)于簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案；
（7）關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案；
（8）關(guān)于為華素制藥向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案。
議案（1）至（7）內(nèi)容詳見2015年12月11日公司下列公告：
《第五屆董事會(huì)2015年度第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2015-111）；
議案（8）內(nèi)容詳見同日公司下列公告：
《第五屆董事會(huì)2015年度第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2015-114；《對(duì)外擔(dān)保公告》，公告編號(hào)：2015-115；《關(guān)于增加2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知》，公告編號(hào)：2015-116。
公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；
指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
2、登記時(shí)間：2015年12月23日、12月25日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈8層董事會(huì)秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會(huì)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時(shí)間：2015年12月28日（周一）的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案總數(shù)；
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除積累投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”示意表
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；
表2 表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則 以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決 意見為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年12月27日（周日）（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2015年12月28日（周一）（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00；
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)：
1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十二月十七日
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2015年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本會(huì)議案的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號(hào)碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃√）：
日 期：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
共有條評(píng)論
