中 關 村：關于召開2016年第五次臨時股東大會的提示性公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
     關于召開 2016 年第五次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

    本公司已于 2016 年 8 月 20 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開 2016 年第五次臨時股東大

會的通知》。公司定于 2016 年 9 月 6 日（周二）采用現場會議與網絡投票相結合

的方式召開 2016 年第五次臨時股東大會。

    為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會

的表決機制，現發布關于召開公司 2016 年第五次臨時股東大會的提示性公告。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2016 年第五次臨時股東大會

    2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

    公司第六屆董事會第三次會議審議通過關于召開公司 2016 年第五次臨時股

東大會的議案。

    3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、本次股東大會的召開時間：

    （1）現場會議時間：2016 年 9 月 6 日（周二）下午 14:50；

    （2）網絡投票時間：2016 年 9 月 5 日（周一）—2016 年 9 月 6（周二）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016 年 9 月 6

日（周二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2016 年 9 月 5 日（周一）

15:00 至 2016 年 9 月 6 日（周二）15:00 期間的任意時間。

    5、會議召開的方式：

     本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統 和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以
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在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投

票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票

表決結果為準。

     6、出席對象：

     (1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為 2016

年 8 月 30 日（周二）。

     即 2016 年 8 月 30 日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的

公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     (2)公司董事、監事和高級管理人員。

     (3)公司聘請的律師。

     7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議

室

     二、會議審議事項：

     （1）關于為華素制藥向昆侖信托申請 1.8 億元授信提供擔保的議案；

     （2）關于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申請 1.5 億元綜合授信額度提

供擔保的議案；

     （3）關于為中科泰和向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔保的議案；

     （4）關于為科貿電子城向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔保的議案。

     議案內容詳見 2016 年 8 月 20 日公司下列公告：《第六屆董事會第三次會議

決議公告》（公告編號：2016-063）、《第六屆監事會第三次會議決議公告》（公告

編號：2016-064）、《對外擔保公告之一》（公告編號：2016-065）、《對外擔保公告

之二》（公告編號：2016-066）、《對外擔保公告之三》（公告編號：2016-067）、《對

外擔保公告之四》（公告編號：2016-068）。

     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

     公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

     三、本次股東大會會議登記方法：

     1、登記方式：

     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營
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業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書

及出席人身份證登記。

    個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，

還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

    2、登記時間：2016 年 9 月 1 日、9 月 2 日，每日上午 9:30—11:30、下午 14：

00—16:00；

    3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處

（郵政編碼：100081）。

    4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

    5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    見附件 1。

    五、其他事項：

    1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

    2、聯系人：田玥、宋楠

    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

    六、備查文件：

    第六屆董事會第三次會議決議



    特此公告




                                    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                      董   事   會

                                                 二○一六年八月三十一日




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附件 1、參加網絡投票的具體操作流程
    根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016 年修
訂），公司 2016 年第五次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
    一．網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科
投票”。
    2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無
    3.議案設置及意見表決。
    （1）議案設置。
    表1    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
       議案序號              議案名稱                          議案編碼
       總議案     除累積投票議案外的所有議案                       100
                  關于為華素制藥向昆侖信托申請 1.8 億元授
       議案 1                                                      1.00
                  信提供擔保的議案
                  關于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申
       議案 2                                                      2.00
                  請 1.5 億元綜合授信額度提供擔保的議案
                  關于為中科泰和向渤海銀行申請 500 萬元貸
       議案 3                                                      3.00
                  款提供擔保的議案
                  關于為科貿電子城向渤海銀行申請 500 萬元
       議案 4                                                      4.00
                  貸款提供擔保的議案

    股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案中不應包含需累積投票的議
案），對應的議案編碼為 100。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，
例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設置總議案，并應對議案互斥
情形予以特別提示。
    對于分類表決的議案，應按照股東類別分別進行議案設置。
    （2）填報表決意見。
    對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
    （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
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表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
    （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間：2016 年 9 月 6 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2016 年 9 月 5 日（現場股東大會召開前
一日）15：00，結束時間為 2016 年 9 月 6 日（現場股東大會結束當日）15：00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。




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附件 2：

                                   授權委托書


      茲授權委托          先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2016年第五次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

      委托人簽名或蓋章：                              證件名稱：

      證件號碼：                                      委托人持股數：

      委托人股東賬號：

      受托人簽名：                                    證件名稱：

      證件號碼：                                      受托日期：

      委托人表決指示：
      如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□            否□

      委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：



                                                                    表決意見
序號                        議案內容
                                                             同意    反對      棄權
         關于為華素制藥向昆侖信托申請 1.8 億元授信提供擔保
  1
         的議案
         關于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申請 1.5 億元
  2
         綜合授信額度提供擔保的議案
         關于為中科泰和向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔保
  3
         的議案
         關于為科貿電子城向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔
  4
         保的議案

                                                   日 期：



      注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。