中關(guān)村關(guān)于召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司已于 2016 年 8 月 20 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。公司定于 2016年 9月 6日(周二)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：

1、股東大會(huì)屆次：2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司第六屆董事會(huì)

公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年 9月 6日(周二)下午 14:50；

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年 9月 5日(周一)—2016年 9月 6(周二)。

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年 9月 6

日(周二)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2016年 9月 5日(周一)

15:00至 2016年 9月 6日(周二)15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)的方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股 東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016

年 8月 30日(周二)。

即 2016年 8月 30日(周二)下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的

公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31號(hào)神舟大廈 14層會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

(1)關(guān)于為華素制藥向昆侖信托申請(qǐng) 1.8億元授信提供擔(dān)保的議案；

(2)關(guān)于變更貸款主體為中實(shí)上莊向江蘇銀行申請(qǐng) 1.5億元綜合授信額度提供擔(dān)保的議案；

(3)關(guān)于為中科泰和向渤海銀行申請(qǐng) 500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案；

(4)關(guān)于為科貿(mào)電子城向渤海銀行申請(qǐng) 500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案。

議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 8月 20日公司下列公告：《第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2016-063)、《第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告編 號(hào)：2016-064)、《對(duì)外擔(dān)保公告之一》(公告編號(hào)：2016-065)、《對(duì)外擔(dān)保公告之二》(公告編號(hào)：2016-066)、《對(duì)外擔(dān)保公告之 三》(公告編號(hào)：2016-067)、《對(duì)外擔(dān)保公告之四》(公告編號(hào)：2016-068)。

公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；

公司信息披露指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法：

1、登記方式：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書(shū)、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記。

個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記。

2、登記時(shí)間：2016年 9月 1日、9月 2日，每日上午 9:30—11:30、下午 14：

00—16:00；

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31號(hào)神舟大廈 8層董事會(huì)秘書(shū)處(郵政編碼：100081)。

4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》。

5、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記參會(huì)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

五、其他事項(xiàng)：

1、聯(lián)系電話：(010)57768012；傳真：(010)57768100。

2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件：

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一六年八月三十一日