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北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司 關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的提示性公告

日期:2016-09-01  來源:證券時報
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司已于 2016 年8月 20日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布了《關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知》。公司定于 2016年9月6日(周二)采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016 年第五次臨時股東大會。

  為保護(hù)投資者合法權(quán)益,方便股東行使股東大會表決權(quán),完善本次股東大會的表決機(jī)制,現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司 2016 年第五次臨時股東大會的提示性公告。

  一、召開會議的基本情況:

  1、股東大會屆次:2016年第五次臨時股東大會

  2、股東大會召集人:公司第六屆董事會

  公司第六屆董事會第三次會議審議通過關(guān)于召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案。

  3、董事會認(rèn)為:本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  4、本次股東大會的召開時間:

  (1)現(xiàn)場會議時間:2016年9月6日(周二)下午14:50;

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2016年9月5日(周一)—2016年9月6(周二)。

  其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2016年9月6日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2016年9月5日(周一)15:00至2016年9月6日(周二)15:00期間的任意時間。

  5、會議召開的方式:

  本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

  公 司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié) 果為準(zhǔn)。

  6、出席對象:

  (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年8月30日(周二)。

  即2016年8月30日(周二)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

  7、現(xiàn)場會議召開地點:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈14層會議室

  二、會議審議事項:

  (1)關(guān)于為華素制藥向昆侖信托申請1.8億元授信提供擔(dān)保的議案;

  (2)關(guān)于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申請1.5億元綜合授信額度提供擔(dān)保的議案;

  (3)關(guān)于為中科泰和向渤海銀行申請500萬元貸款提供擔(dān)保的議案;

  (4)關(guān)于為科貿(mào)電子城向渤海銀行申請500萬元貸款提供擔(dān)保的議案。

  議 案內(nèi)容詳見2016 年8月 20日公司下列公告:《第六屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號:2016-063)、《第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》(公告編 號:2016-064)、《對外擔(dān)保公告之一》(公告編號:2016-065)、《對外擔(dān)保公告之二》(公告編號:2016-066)、《對外擔(dān)保公告之 三》(公告編號:2016-067)、《對外擔(dān)保公告之四》(公告編號:2016-068)。

  公司信息披露指定報紙為:《中國證券報》、《證券時報》;

  公司信息披露指定網(wǎng)站為:巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股東大會會議登記方法:

  1、登記方式:

  法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

  個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

  2、登記時間:2016年9月1日、9月2日,每日上午9:30—11:30、下午14:00—16:00;

  3、登記地點:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處(郵政編碼:100081)。

  4、委托他人出席股東大會的股東,應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

  5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  見附件1。

  五、其他事項:

  1、聯(lián)系電話:(010)57768012;傳真:(010)57768100。

  2、聯(lián)系人:田玥、宋楠

  3、會議費用:出席會議的股東食宿及交通費用自理。

  六、備查文件:

  第六屆董事會第三次會議決議

  特此公告

  北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

  董 事 會

  二○一六年八月三十一日

  附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》(2016年修訂),公司2016年第五次臨時股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下:

  一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360931”,投票簡稱為“中科投票”。

  2.優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱:無

  3.議案設(shè)置及意見表決。

  (1)議案設(shè)置。

  表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

  ■

  股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的(總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案),對應(yīng)的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的(即互斥議案,例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案),不得設(shè)置總議案,并應(yīng)對議案互斥情形予以特別提示。

  對于分類表決的議案,應(yīng)按照股東類別分別進(jìn)行議案設(shè)置。

  (2)填報表決意見。

  對于本次股東大會審議的議案,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán);

  (3)股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

  在 股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見 為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

  二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1.投票時間:2016年9月6日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

  三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年9月5日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)15:00,結(jié)束時間為2016年9月6日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)15:00。

  2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所 數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件2:

  授權(quán)委托書

  茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司2016年第五次臨時股東大會,并代為行使對本會議案的表決權(quán)。

  委托人簽名或蓋章: 證件名稱:

  證件號碼: 委托人持股數(shù):

  委托人股東賬號:

  受托人簽名: 證件名稱:

  證件號碼: 受托日期:

  委托人表決指示:

  如委托人未作表決指示,受托人是否可以按自己的決定表決:是□ 否□

  委托人對下述議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下劃√):

  ■

  日 期:

  注:授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

發(fā)布人:  驗證碼:  
200漢字以內(nèi)
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