中 關 村：第六屆董事會2016年度第八次臨時會議決議公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　 第六屆董事會 2016 年度第八次臨時會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　 　 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會 2016 年度第八次臨時會議通知于 2016 年 9 月 5 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出， 2016 年 9 月 12 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

　　 一、關于前期會計差錯更正的議案；

　　 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權；

　　 本議案獲得通過。

　　 根據《企業會計準則第 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號—財務信息的更正及相關披露》的相關規定，公司 對 2015 年年度報告、 2016 年第一季度報告、 2016 年半年度報告中相關財務數據做出會計差錯更正。

　　 此外 ， 我公司 2015 年會計報表附注中其他應收款明細分類項中單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款與按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款明細項目發生了重復記入，現已按照正確的予以調整，此項對財務報表數值不產生影響。

　 　 董事會意見：本次會計差錯更正事項符合《企業會計準則第 28 號露編報規則第 19 號—財務信息的更正及相關披露》的有關規定，調整后的財務數據能夠更加準確反映公司的財務狀況和經營成果，本次更正對公司 2015 年度、 2016 年第一季度、 2016 年半年度合并報表的利潤和股東權益產生正向影響，沒有損害公司和全體股東的利益，董事會同意本次會計差錯更正事項。

　　—會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披

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　　第六屆董事會 2016 年度第八次臨時會議決議公告 共 2 頁

　　 具體內容詳見同日《關于會計報表及部分附注內容的更正公告》；公告 2016-090 號。

　　 特此公告

　　 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二 O 一六年九月十 三 日