北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會2016年度第十一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會2016年度第十一次臨時會議通知于2016年11月18日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2016年11月29日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

　　一、關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案；

　　根據香港上市公司拉近網娛集團有限公司（原名：中國星文化產業集團有限公司，股份代號：HK8172，以下簡稱：拉近網娛）2014年12月19日披露的公告：拉近網娛宣布以每股0.2元，向稼軒集團、VisionPath、高振順及瑞東環球配發13.79億股新股，及13.79億股帶有換股權的優先股，4名投資者承配新股后，將合共持有該公司60%股權，其中稼軒集團持有42%拉近網娛股權。若優先股轉換后，持股比例將進一步增至75%，其中稼軒集團持有52.5%。稼軒集團分別由本公司實際控制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產管理有限公司（原公司股東廣東粵文投資有限公司分拆，其所持本公司股份于2015年8月過戶至余江縣粵文資產管理有限公司）實際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國美控股集團有限公司與余江縣粵文資產管理有限公司構成一致行動人。由于方案內容涉及關聯交易等相關事項，國美控股派出董事侯占軍先生、黃秀虹女士、鄒曉春先生、陳萍女士、張曄先生以及余江縣粵文資產管理有限公司派出董事翟姍姍女士均回避表決。

　　3票同意，0票反對，0票棄權；

　　本議案獲得通過。

　　公司根據戰略發展規劃，于2015年度非公開發行人民幣普通股（A股）股票。

 

　　由于公司申請換領新的批文，為保證本次非公開發行股票順利進行，同意將與本次非公開發行股票相關的2015年第三次臨時股東大會決議的有效期延長至2017年5月24日。

　　二、關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案；

　　9票同意，0票反對，0票棄權；

　　本議案獲得通過。

　　上述議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日公告《關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期及授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的公告》，公告編號2016-103。

　　三、關于召開2016年第七次臨時股東大會的議案。

　　9票同意，0票反對，0票棄權；

　　本議案獲得通過。

　　1、召集人：公司第六屆董事會

　　2、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2016年12月16日（周五）下午14:50；

　　（2）網絡投票時間：2016年12月15日（周四）—2016年12月16日（周五）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年12月16日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年12月15日（周四）15:00至2016年12月16日（周五）15:00期間的任意時間。

　　3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合

　　4、股權登記日：2016年12月9日（周五）。

　　5、召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

　　6、會議審議事項：

　　（1）關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案；

　　（2）關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案。

　　具體內容詳見公司同日公告《關于召開2016年第七次臨時股東大會的通知》，公告編號2016-104。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二O一六年十一月二十九日

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2016-102

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　第六屆監事會2016年度第八次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆監事會2016年度第八次臨時會議通知于2016年11月18日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2016年11月29日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

　　一、關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案；

　　3票同意，0票反對，0票棄權；

　　本議案獲得通過。

　　公司根據戰略發展規劃，于2015年度非公開發行人民幣普通股（A股）股票。

　　由于公司申請換領新的批文，為保證本次非公開發行股票順利進行，同意將與本次非公開發行股票相關的2015年第三次臨時股東大會決議的有效期延長至2017年5月24日。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　監事會

　　二O一六年十一月二十九日

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2016-103

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于

　　延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期

　　及授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據北京中關村科技發展(控股)股份有限公司（以下簡稱“中關村”或“公司”）戰略發展規劃，于2015年度非公開發行人民幣普通股（A股）股票。

　　2015年5月26日，公司第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》、《關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案》等議案（詳見公司2015年5月27日公告，公告編號：2015-039）；2016年2月26日，公司收到了中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）出具的《關于核準北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2016】328號，以下簡稱：《批復》）（詳見公司2016年2月27日公告，公告編號：2016-019號）；2016年8月17日，公司將上述非公開發行股票核準批復交還證監會發行部，申請換領新的批文。目前，證監會換發批文的進展尚不明確。

　　公司2015年第三次臨時股東大會決議中關于股東大會有效期的相關內容如下：“本次非公開發行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效，如果公司在該有效期內取得中國證監會對本次非公開發行的核準本件，則該有效期自動延長至本次非公開發行結束之日”。由于公司申請換領新的批文，為保證本次非公開發行股票順利進行，將與本次非公開發行股票相關的2015年第三次臨時股東大會決議的有效期延長至2017年5月24日。

　　同時，為保證公司本次非公開發行有關事項的順利進行，提高工作效率，公司董事會決定提請公司股東大會授權董事會，在有關法律法規范圍內全權辦理與本次非公開發行有關的全部事宜，包括但不限于：

　　1、全權辦理本次發行申報事項；

　　2、授權董事會根據具體情況制定和實施本次發行的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行對象的選擇、發行價格的確定以及有關的其他事項；

　　3、決定并聘請保薦機構等中介機構，修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次非公開發行股票有關的一切協議和文件，包括但不限于承銷及保薦協議、與募集資金投資項目相關的協議等；

　　4、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整，包括但不限于對計劃投資項目投資順序和分配金額進行適當調整等；

　　5、根據募集資金投資項目的實施時機，在募集資金到位前可用自籌資金先期投入，待募集資金到位后再行置換；

　　6、授權在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

　　7、根據本次實際發行結果，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　　8、根據證券監管部門不時頒布之規范性文件及新政策的規定，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決事項外，授權董事會對本次發行具體方案等相關事項作相應調整，并繼續辦理本次非公開發行事宜；

　　9、辦理與非公開發行股票有關的其他事宜；

　　10、本授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　上述事項已經第六屆董事會2016年度第十一次臨時會議予以審議通過，尚需提交股東大會審議。除此之外，公司本次非公開發行股票方案的其他事項保持不變。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二O一六年十一月二十九日

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2016-104

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　關于召開2016年第七次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2016年12月16日（周五）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2016年第七次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、股東大會屆次：2016年第七次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

　　公司第六屆董事會2016年度第十一次臨時會議審議通過關于召開公司2016年第七次臨時股東大會的議案。

　　3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、本次股東大會的召開時間：

　　（1）現場會議時間：2016年12月16日（周五）下午14:50；

　　（2）網絡投票時間：2016年12月15日（周四）—2016年12月16日（周五）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年12月16日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年12月15日（周四）15:00至2016年12月16日（周五）15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　(1) 在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日為2016年12月9日（周五）。

　　即2016年12月9日（周五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

　　二、會議審議事項：

　　（1）關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案；

　　（2）關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案。

　　議案內容詳見公司同日公告：《第六屆董事會2016年度第十一次臨時會議決議公告》（公告編號：2016-101）、《第六屆監事會2016年度第八次臨時會議決議公告》（公告編號：2016-102）、《關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期及授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的公告》（公告編號：2016-103）。

　　公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

　　公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、本次股東大會會議登記方法：

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時間：2016年12月13日、12月14日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

　　5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　見附件1。

　　五、其他事項：

　　1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

　　2、聯系人：田玥、宋楠

　　3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件：

　　第六屆董事會2016年度第十一次臨時會議決議

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年十一月二十九日

　　附件1、參加網絡投票的具體操作流程

　　根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016年修訂），公司2016年第七次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：

　　一．網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

　　2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無

　　3.議案設置及意見表決。

　　（1）議案設置。

　　表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

　　■

　　（2）填報表決意見。

　　對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　　（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2016年12月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月15日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為2016年12月16日（現場股東大會結束當日）15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2016年第七次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

　　委托人簽名或蓋章：證件名稱：

　　證件號碼：委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：證件名稱：

　　證件號碼：受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

　　■

　　日 期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。