本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于 2016 年 12 月 31 日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開 201 7 年第 一次臨時股東大會的通知》。
1 、 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案 的情況。
2 、 本次股東大會不涉及變更 以往股東大會 已通過決議的情況。
一、會議召開和出 席情況
（一）會議召開的情況：
1 、召開時間：
（ 1 ）現(xiàn)場會議時間： 2017 年 1 月 17 日（周二）下午 14:50；
（ 2 ）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2017 年 1 月 16 日（周一） —2017 年 1 月 17 日（周二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為： 2017 年1 月 17 日（周二）上午 9:30 － 11:30 ，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2017 年 1 月 16 日（周一） 15:00 至 2017 年 1 月 17 日（周二） 15:00 期間的任意時間。
2 、 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)： 北京市海淀區(qū)中 關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 14層會議室
3 、召開方式： 現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4 、召集人： 公司第六屆 董事會
5 、主持人：董事長侯占軍先生
6 、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
司章程》 等有關(guān)規(guī)定。
1
2017 年第一次臨時股東大會決議公告 共 4 頁
（二）會議出席的情況：
1 、出席的總體情況：
股東（代理人） 5 人，代表 5 位股東持有的股份 167, 375, 675 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 24.8020%。
其中：參加現(xiàn)場會議的股東（代理人） 2 人，代表 2 位股東持有的股份
166, 9 11,795 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 24. 7333%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人） 3 人，代表股份 463,880 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 0.0687%。
現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（代理人） 4 人，代表 4 位 中小股東持有的股份 2,263,880 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 0.3355%。
2 、公司部分董事 、 監(jiān)事 ，董事會秘書 出席了本次股東大會， 高管人員
列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、 張麗律師對本次股東大會
進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議 以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監(jiān)事代表司洪偉先生 、法律顧問朱衛(wèi)江、張麗律師和股東代表陳萍女士、羅曼莉女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計(jì)票過程。
議案 1 、 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及其報酬的議案 ；
表決情況：
同意 166,914,995 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7248%；反對 1,080 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.0006%；棄權(quán) 459,600股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 459,600 股），占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2746%。
其中，中小股東的表決情況：
同意 1,803,200 股，占出席會議 中小 股東 所持 有效 表決 股份的79.6509% ；反對 1,080 股，占出席會議 中小 股東 所持有效表決股份的0.0477%；棄權(quán) 459,600 股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 459,600 股），占出席會議 中小股東所持有效表決股份的 20.3014%。
2
2017 年第一次臨時股東大會決議公告 共 4 頁
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案 2、 關(guān)于為華素制藥向南京銀行申請 3,000 萬元流動資金貸款提供擔(dān)保的議案；
表決情況：
同意 166,914,995 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7248%；反對 460,680 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2752%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意 1,803,200 股，占出席會議 中小 股東 所持 有效 表決 股份的79.6509%；反對 460,680 股，占出席會議 中小 股東所持有效表決股份的20.3491%；棄權(quán) 0 股，占出席會議 中小股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案 3、 關(guān)于為華素制藥向江蘇銀行申請 6,000 萬元流動資金貸款提供擔(dān)保的議案；
表決情況：
同意 166,914,995 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7248%；反對 460,680 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2752%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意 1,803,200 股，占出席會議 中小 股東 所持 有效 表決 股份的79.6509%；反對 460,680 股，占出席會議 中小 股東所持有效表決股份的20.3491%；棄權(quán) 0 股，占出席會議 中小股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案 4、 關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請 7,000 萬元綜合授信（風(fēng)險敞
口 4,200 萬元）提供擔(dān)保的議案。
表決情況：
3
2017 年第一次臨時股東大會決議公告 共 4 頁
同意 166,914,995 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7248%；反對 460,680 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2752%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意 1,803,200 股，占出席會議 中小 股東 所持 有效 表決 股份的79.6509%；反對 460,680 股，占出席會議 中小 股東所持有效表決股份的20.3491%；棄權(quán) 0 股，占出席會議 中小股東所持有效表決股份的 0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
三 、律師出具的法律意見
1 、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
2 、律師姓名： 朱衛(wèi)江、 張麗 ；
3 、結(jié)論性意見： 公司本次股東大會的召集和召開的程序 符合法律、行
政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 出席本次股東大會
的人員資格和召集人的資格合法有效， 會議的表決程序 、表決結(jié)果均符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)和 《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四 、備查文件
1 、 201 7 年第 一次臨時股東大會決議；
2 、 股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（ 由 深圳證券信息有限公司 提供 ）；
3 、 股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
4 、 股東大會表決結(jié)果（現(xiàn)場 網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
5 、 北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書 。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一七年一月十七日
共有條評論
