北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2016年度報告摘要

 北京中關村(9.680, -0.29, -2.91%)科技發展(控股)股份有限公司

  證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-022

  2016

  年度報告摘要

  一、重要提示

  本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

  ■

  非標準審計意見提示

  □ 適用 √ 不適用

  董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  □ 適用 √ 不適用

  公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

  董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

  □ 適用 □ 不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡介

  ■

  2、報告期主要業務或產品簡介

  （一）公司從事的主要業務

 

  報 告期內，公司業務主要分為生物醫藥、個人護理用品、房地產及建筑和其他業務。其中：生物醫藥包括化學藥及中藥，主要從事外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、 膠囊制劑、口服溶液劑、顆粒劑、麻醉藥品及二類精神藥品的研發、制造與銷售；藥品臨床前研究服務及藥品一致性評價研究服務；個人護理用品業務主要包括口腔 清潔用品銷售；房地產及建筑主要包括房地產開發及銷售、制造銷售商品混凝土和水泥制品等；其他業務主要包括物業管理、餐飲、住宿、集中養老服務、投資及公 司不歸類于生物醫藥、個人護理用品和房地產及建筑的其他業務。

  1、醫藥主要產品

  （1）報告期內，公司已進入注冊程序的藥品情況。

  ■

  （2）報告期內，公司現有主要藥品情況。

  ■

  注：五加生化膠囊為國家二級中藥保護品種，保護期自2010年11月9日起至2016年11月7日止。

  （3）截止報告期末，公司尚未涉及生物制品的制造與銷售。

  2、房地產及建筑

  主要包括房地產開發，制造銷售商品混凝土和水泥制品。

  目前公司的房地產項目集中于北京市、上海市、山東省威海市和黑龍江省哈爾濱市。

  3、其他業務

  主要包括：電子賣場的管理、物業管理服務、酒店服務業、集中養老服務以及公司其他不能歸類于生物醫藥、個人護理用品、房地產及建筑的其他業務。

  （二）行業發展格局及地位

  1、醫藥行業

  2016 年，對醫藥行業而言，依舊是政策大年，醫改繼續深化，從藥品領域的注冊分類改革、臨床數據核查、仿制藥一致性評價、優先審評，到流通領域的兩票制，再到醫 療領域的建設分級診療體系、醫療服務價格改革，及支付領域的醫保目錄調整、醫保支付標準改革，政策逐漸趨于精細化、系統化。醫藥行業正處于大變革時期，機 遇與挑戰并存，企業之間的分化必將日益顯著。

  雖然飽受改革陣痛，隨著醫改的穩步推進和“健康中國”戰略的強力驅動，2016年中國醫藥(23.520, -0.21, -0.88%)工業運行企穩，根據國家統計局的相關統計，2016年規模以上醫藥工業主營業務收入增長9.7%，較2015年提升0.6個百分點，行業總體呈現出增長趨穩、結構調整優化升級、兼并重組步伐加快、行業集中度和流通效率進一步提升、創新和服務能力逐步增強的良好發展態勢。

  2、房地產行業

  2016 年國家繼續堅持促消費，去庫存的總基調，房地產政策環境經歷了由松趨緊，因城施策，嚴控市場風險的過程。前期，受寬松政策影響，房地產市場繼續回升，但第 四季度增速有所放緩。房地產行業全年成交規模創歷史新高，根據國家統計局的統計，2016年商品房銷售面積157,349萬平方米，較2015年增長 22.5%，其中住宅銷售面積137,540萬平方米，較2015年增長22.4%；年末商品房待售面積69,539萬平方米，比上年末減少2,314萬 平方米，其中，商品住宅待售面積40,257萬平方米，比上年末減少4,991萬平方米。但隨著熱點城市房價地價快速上漲，宏觀政策分化進一步顯現。一方 面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需 兩端改善市場環境。同時，國家加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。

  公司 的房地產項目主要集中在北京市、上海市、山東省威海市和黑龍江省哈爾濱市，除哈爾濱市“中關國際”項目外，公司位于北京市房地產項目均處于尾盤清理階段， 可供出售的面積有限，扣除處于抵押狀態的部分外，其他基本是車位、庫房等非優質資產。位于上海市的房產項目則僅剩會所和少量車位。位于山東省威海市的房地 產項目-“山東中關村醫藥科技產業園”為工業用地，現階段開發的項目主要是公司醫藥業務自用的生產廠房和辦公樓。

  2016年，北京市和 上海市的房價呈快速上漲趨勢，據北京市統計局、國家統計局北京調查總隊的數據顯示，北京市全年商品房銷售面積為1,675.1萬平方米，同比增長 7.7%。其中，住宅銷售面積為993.5萬平方米，同比下降11.9%；寫字樓銷售面積為415.4萬平方米，同比增長70.9%；商業、非公益用房及 其他銷售面積為266.2萬平方米，同比增長44.4%。“930”新政后，兩地房價趨于平穩，但長期來看上漲趨勢明顯。2016年哈爾濱市房地產市場受 政策影響，庫存去化加快。據搜狐焦點網統計，哈爾濱市2016年全年共成交商品房88,863套，成交面積950.45萬平米。較2015年成交套數上漲 52%，成交面積上漲59.67%。

  3、行業地位

  參見核心競爭力分析一節

  3、主要會計數據和財務指標

  （1）近三年主要會計數據和財務指標

  公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

  √ 是 □ 否

  單位：人民幣元

  ■

  會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

  公 司出售子公司北京中關村開發建設股份有限公司導致合并范圍發生變化，為了保持一致性，對未抵消的未分配利潤1,514.67萬元繼續做保留，對2015年 原關聯交易中已銷售的部分實現利潤，在合并利潤表中作轉回處理。根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公 司信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》的相關規定，公司對2015年年度報告、2016年第一季度報告、2016年半年度報告中相關財 務數據做出會計差錯更正，該事項已經第六屆董事會2016年度第八次臨時會議及第六屆監事會2016年度第六次臨時會議審議通過。

  （2）分季度主要會計數據

  單位：人民幣元

  ■

  上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

  □ 是 √ 否

  4、股本及股東情況

  （1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

  單位：股

  ■

  （2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無優先股股東持股情況。

  （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

  ■

  5、公司債券情況

  公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

  否

  三、經營情況討論與分析

  1、報告期經營情況簡介

  公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

  否

  （一）概述

  2016 年是“十三五”規劃的開局之年，也是供給側結構性改革的攻堅之年，2016年中國經濟運行總體平穩，經濟增長質量提高。我國國內生產總值達到 744,127億元，比上年增長6.7%。2016年醫藥行業經過前期的行業陣痛，進入平穩期。但是隨著仿制藥一致性評價、臨床數據核查、兩票制等政策的 持續推進，醫藥行業面臨的政策環境和競爭環境依舊嚴峻。

  在此形勢下，2016年公司采取了以下措施，推動業務穩步發展。

  調整公司組織結構，助力企業發展。2015年公司確立了醫藥大健康的發展戰略，為了支持戰略落地，報告期內對公司的組織架構進行調整，既提升了公司總部的業務管理能力，也在授權的基礎上，充分調動起了各業務單元的積極主動性。

  落 實戰略，做大醫藥業務，全力推進健康品業務，謀篇布局養老市場。報告期內，公司積極落實戰略，繼續做大核心醫藥業務，報告期內公司完成了多多藥業有限公司 的并后整合工作，該公司正式納入上市公司體系。報告期內，實現凈利潤3,948.48萬元，圓滿完成了業績承諾；收購海南南方君合藥業有限公司（以下簡 稱：海南君合藥業）100%股權，為處方藥業務搭建平臺；全力推進健康品業務的發展，投資設立了北京華素健康科技有限公司及山東華素健康護理品有限公司， 為健康品業務發展提供業務平臺和生產能力保障。截止報告期末，醫藥及健康品板塊收入已占上市公司收入的50%以上。

  報告期內，公司還出資成立了北京泰和養老院有限公司，正式進軍社區養老市場。

  進一步剝離低效資產，聚焦醫藥產業。報告期內，完成了成都中關村科技發展有限公司的注銷。低效資產的剝離，優化了公司產業結構，為進一步聚焦主業奠定了基礎。

  完成非公開發行，為公司發展提供了有力的資金支持。2016年2月23日公司非公開發行獲得了中國證監會的核準，期間受保薦機構興業證券(7.680, -0.07, -0.90%)股 份有限公司被證監會立案處罰事件影響，公司無法在有效期內實施。但經過多方努力，公司于2016年12月7日再次收到中國證監會出具的《關于核準北京中關 村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票的批復》，2017年1月24日本次募集資金7.1億元全部到位。非公開發行的順利實施，為公司醫藥大健康 業務的發展奠定了堅實的基礎，提供了有力的資金保障，為公司做大做強醫藥大健康產業樹立了堅定的信心。

  報告期末，各類融資情況：

  ■

  加 大研發投入，加強與外部研究機構合作，增強企業核心競爭力。報告期內，北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）之控股子公司-北京蘇雅醫藥科技有 限責任公司（以下簡稱：蘇雅醫藥）與中國原子能科學研究院同位素研究所簽訂合作協議，雙方將在同位素藥物代謝方面展開合作。協議的簽署使蘇雅醫藥成為目前 國內唯一的擁有放射性甲級實驗室使用權的藥物代謝科研機構，形成了創新藥體外快速篩選、體內代謝研究、代謝產物鑒定、物質平衡（同位素示蹤）研究、人體藥 代動力學研究、仿制藥一致性評價研究能力的完整藥物代謝科研鏈條。

  由于在研發方面的持續投入，華素制藥的行業影響力持續提升，報告期內，成功入選北京市生物醫藥產業跨越發展工程（G20工程）-行業領軍企業。

  （二）主營業務分析

  報 告期內，公司實現合并營業收入14.79億元，較去年同期增長37.16%，合并營業成本7.94億元，較去年同期增長28.17%，合并期間費用合計 6.10億元，較去年同期增長34.71%；合并凈利潤4,503.06萬元，其中，合并歸屬于母公司所有者的凈利潤2,735.81萬元，歸屬于上市公 司股東的扣除非經常性損益的凈利潤實現了扭虧為盈。

  （1）生物醫藥業務

  報告期內，公司控股子公司-北京中關村四環醫 藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）實現合并營業收入7.62億元，較上年同期增長74.56%；合并凈利潤6,424.78萬元（其中，合并歸屬 于母公司所有者的凈利潤4,599.15萬元, 較上年同期增長148.50%）。

  報告期內，面對行業變化，四環醫藥之控股公司華素制 藥積極應對，完善銷售政策，持續推進醫院開發和加強學術推廣。主力產品富馬酸比索洛爾（商品名：“博蘇”）銷售收入再創歷史新高，同比增長18.58%； 繼續加強大健康產品—“華素愈創”系列牙膏及漱口水的銷售工作，報告期內，正式啟動產品升級和渠道升級工作。同時，著力優化“華素愈創”系列牙膏及漱口水 的產品結構，形成了單支系列產品、促銷裝系列產品、主題系列產品等多層次的產品結構樹，為“華素愈創”系列產品的長遠發展形成了有力的產品支撐；渠道布局 方面，“華素愈創”系列產品實現了在商超渠道、OTC渠道、電商渠道、口腔專業渠道四個主要渠道的布局，初步實現了產品覆蓋目標。2016年，“華素愈 創”系列牙膏及漱口水銷售突破億元，較上年同期大幅度增長。

  研發方面，報告期內，華素制藥取得鹽酸羥嗎啡酮、鹽酸羥嗎啡酮片、琥珀酸美 托洛爾、琥珀酸美托洛爾緩釋片臨床批件和0.4mg 鹽酸納洛酮注射液變更工藝生產批件以及鹽酸羥嗎啡酮的合成方法的國家專利，并取得涉及知母皂苷系列5項專利實施的獨占許可。報告期內，公司還組織啟動了上 市公司范圍內主要藥品的一致性評價工作。

  報告期內，華素制藥之控股子公司-山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）完成了藥品生產 許可證（片劑）現場檢查并取得藥品生產許可證。年度內還完成了藥品生產許可證增加原料藥（鹽酸貝尼地平）生產范圍現場檢查以及鹽酸貝尼地平、鹽酸貝尼地平 片（2mg、4mg、8mg）、格列吡嗪分散片、鹽酸舍曲林片的技術轉讓受理通知書簽批的工作。

  （2）房地產及建筑業務

  報告期內，受國家政策影響，房地產市場繼續回暖。哈爾濱中關村開發建設有限責任公司（以下簡稱：哈爾濱中關村）去庫存速度加快，全年實現房屋銷售合同額18,227萬元，合同現金回款19,606.96萬元。

  山東中關村醫藥科技發展有限公司（以下簡稱：山東中關村）按計劃完成“山東中關村醫藥科技產業園”項目一期建設工作。并于2016年4月取得“山東中關村醫藥科技產業園”項目二期《規劃用地許可證》，目前正在全力推進山東威海健康護理品廠的前期建設工作。

  混凝土業務，北京中實混凝土有限責任公司（以下簡稱：中實混凝土）因四季青主站停產，對業績產生了不利影響。報告期內，中實混凝土實現合并營業收入3.96億元，同比下降4.92%。

  ①房地產儲備情況

  報告期內，新增待開發土地：

  ■

  報告期內，累計持有的待開發土地：

  a、山東省威海市

  ■

  b、黑龍江省哈爾濱市

  ■

  ②房地產開發情況

  報告期內，無新開工和竣工項目。

  在建項目：山東省威海市“山東中關村醫藥科技產業園”一期項目：

  ■

  ③房地產銷售情況

  公司在售房產均為存量房、抵賬房。

  a、北京房產，權益比例100%，截止2016年12月31日可供出售面積見下表，報告期無預售面積、結算面積。

  ■

  注：公司在京可供出售房產中有5,932.08平米處于抵押狀態；其他房產基本是車位和庫房等。

  b、上海房產，權益比例68.18%，截止2016年12月31日出租面積、出租率見下表：

  ■

  c、哈爾濱房產，權益比例100%，截止2016年12月31日可供出售面積見下表，報告期無預售面積、結算面積。

  ■

  ④房地產出租情況

  公司出租房產均為存量房、抵賬房。

  a、北京房產，權益比例100%，截止2016年12月31日出租面積、出租率見下表：

  ■

  b、上海房產，權益比例68.18%，截止2016年12月31日出租面積、出租率見下表：

  ■

  ⑤房地產財務情況

  2016年報告期銷售資產營業收入、營業成本、毛利率見下表：

  a、北京房產：

  ■

  b、上海房產：

  ■

  c、哈爾濱房產：

  ■

  （3）其他業務

  報告期內，北京中關村科貿電子城(14.890, -0.20, -1.33%)有限公司在“中關村電子大賣場”業態調整的大背景下，經營受到一定的影響，但是經過公司管理層的努力，各項工作任務有條不紊推進，經營相對穩定。

  報 告期內，北京中科泰和物業服務有限公司以“嚴控成本、費用支出和挖掘收入潛力”為年度重點工作方針，深入了解客戶需求的變化，加強服務意識，努力提高服務 水平和經營業績。同時依托公司現有物業資源，進行社區養老探索，成立了北京泰和養老院有限公司，啟動了“左家莊日間照料中心”項目。報告期內，“左家莊日 間照料中心”項目獲北京市民政局正式立項，并被列為北京市“208家養老照料中心”建設計劃的項目之一。

  報告期內，重慶海德實業有限公司在市場競爭激烈，設備設施老化，競爭無優勢等不利因素下，經營日趨困難，公司正在積極探索業務轉型之路。

  2、報告期內主營業務是否存在重大變化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

  √ 適用 □ 不適用

  單位：元

  ■

  4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

  √ 適用 □ 不適用

  （1） 營業收入本期金額為人民幣147,856.74萬元、銷售費用本期金額為人民幣38,414.01萬元，少數股東損益本期金額為人民幣1767.25萬 元，分別較上年同期增加37.16%、42.39%、736.14%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司2016年1月份收購 多多藥業公司致合并范圍增加所致，各項利潤指標均比上年同期有所提升。

  （2）投資收益本期金額為人民幣-61.59萬元，較上年同期金額減少100.28%，主要是由于上期本公司轉讓北京中科霄云資產管理有限公司100%股權所致。

  （3） 營業外收入本期金額為人民幣3,265.64萬元，較上年同期金額增加736.14%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之孫 公司海南華素公司稅收返款同比增加、本公司收到醫藥產業扶植資金補助及本公司進一步取得上海四通國際科技商城物業公司29.375%股權的投資成本小于取 得投資時應享有的被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益所致。

  （4）營業外支出本期金額為人民幣244.10萬元，較上年同期金額減少85.64%，主要是由于本公司上期支付農行西城支行擔保案件款項所致，該案件上期已結案。

  （5）所得稅費用本期金額為人民幣2,089.63萬元，較上年同期增加42.32%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司收購多多藥業有限公司股權所致。

  6、面臨暫停上市和終止上市情況

  □ 適用 √ 不適用

  7、涉及財務報告的相關事項

  （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  ■

  根據財政部2016年12月3日發布的《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），適用于2016年5月1日起發生的相關交易。

  （2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

  （3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  ■

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

  董事長： 侯占軍

  二〇一七年四月十三日

  

  證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-024

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會第四次會議通知于2017年4月1日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2017年4月13日會議 在北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室如期召開。會議應到董事9名，現場實到董事7名，董事黃秀虹女士因公務原因未出席會議，簽署書面表 決意見并委托侯占軍董事代為投票;董事翟姍姍女士因公務原因未出席會議，簽署書面表決意見并委托侯占軍董事代為投票。

  會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

  一、《2016年度董事會工作報告》；

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  二、《2016年度總裁工作報告》；

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  三、《2016年度財務決算報告》；

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  四、《2017年度財務預算報告》；

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  五、《2016年度利潤分配預案》；

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  經 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 27,358,138.83元 。根據《公司章程》第200條規定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。”鑒于 公司2013年度出現較大數額的虧損，2016年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。

  故公司2016年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

  六、《2016年度財務報告各項計提的方案》；

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  七、《2016年度內部控制評價報告》；

  9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  董 事會認為：公司遵循內部控制的基本原則，根據自身的實際情況，建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，公司內控制度 具有合法性、合理性和有效性，內控體系與相關制度能夠適應公司目前管理的要求和發展的需要，能夠對公司各項業務的正常運行及公司經營風險的控制提供保障。 公司的內部控制是有效的，有力促進了公司規范運作，保證了公司生產經營活動有序進行。

  八、《2016年年度報告》及摘要；

  經審計，2016年公司實現合并營業收入：1,478,567,357.37元，凈利潤：45,030,647.93元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤27,358,138.83元。

  9票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  九、關于召開2016年度股東大會的議案。

  9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

  公司擬召開2016年度股東大會：

  （一）召集人：公司第六屆董事會

  （二）召開時間：

  1、現場會議時間：2017年5月9日（周二）下午14：00

  2、網絡投票時間：2017年5月8日（周一）—2017年5月9日（周二）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月9日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年5月8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期間的任意時間。

  （三）召開方式：現場會議與網絡投票相結合

  （四）股權登記日：2017年5月2日（周二）

  （五）召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

  （六）會議審議事項：

  1、審議事項

  （1）2016年度董事會工作報告；

  （2）2016年度監事會工作報告；

  （3）2016年度財務決算報告；

  （4）2017年度財務預算報告；

  （5）2016年度利潤分配預案；

  （6）2016年度財務報告各項計提的方案；

  （7）《2016年年度報告》及摘要。

  2、通報事項

  （1）2016年度獨立董事述職報告；

  （2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨立意見。

  詳見同日公司《關于召開2016年度股東大會的通知》，公告編號：2017-026。

  以上董事會決議事項中，第一、三至六、第八項議案需提交股東大會進行審議。

  備查文件：

  第六屆董事會第四次會議決議

  特此公告

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

  董 事 會

  二O一七年四月十三日

  

  證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-025

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆監事會第四次會議通知于2017年4月1日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2017年4月13日會議 在北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室如期召開。會議應到監事3名，現場實到監事3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有 關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

  一、《2016年度監事會工作報告》；

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  二、《2016年度財務決算報告》；

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  三、《2017年度財務預算報告》；

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  四、《2016年度利潤分配預案》；

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  經 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 27,358,138.83 元 。根據《公司章程》第200條規定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。”鑒于 公司2013年度出現較大數額的虧損，2016年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。

  故公司2016年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

  五、《2016年度財務報告各項計提的方案》；

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  六、《2016年度內部控制評價報告》及監事會的審核意見；

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  監事會認真審閱了公司《2016年度內部控制評價報告》，對董事會的《2016年度內部控制評價報告》無異議。

  監 事會認為：公司已經建立了較為完善的內部控制體系。現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。公司內部控 制自我評價的形式及相關內容符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關法律、法規及規范性文件的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性。

  七、《2016年年度報告》及摘要；

  經審計，2016年公司實現合并營業收入：1,478,567,357.37元，凈利潤：45,030,647.93元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤27,358,138.83元。

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  八、監事會對《2016年年度報告》的審核意見。

  3票同意， 0票反對， 0票棄權。

  表決結果：本議案獲得通過。

  監事會在全面了解、審核公司2016年年度報告后，對公司2016年年度報告發表如下書面意見：

  經審核，監事會認為董事會編制和審議本公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  以上監事會決議事項中第一至五、七項議案需提交股東大會審議。

  備查文件：

  第六屆監事會第四次會議決議

  特此公告

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

  監 事 會

  二O一七年四月十三日

  

  證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-026

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2016年度股東大會的

  通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  公司定于2017年5月9日（周二）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2016年度股東大會。

  一、召開會議的基本情況：

  1、股東大會屆次：2016年度股東大會

  2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

  公司第六屆董事會第四次會議審議通過關于召開公司2016年度股東大會的議案。

  3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。

  4、本次股東大會召開的日期、時間：

  （1）現場會議時間：2017年5月9日（周二）下午14：00；

  （2）網絡投票時間：2017年5月8日（周一）—2017年5月9日（周二）。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月9日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年5月8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開的方式：

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

  公 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結 果為準。

  6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2017年5月2日（周二）。

  7、出席對象：

  (1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  即2017年5月2日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監事和高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

  8、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

  二、會議審議事項：

  1、審議事項

  （1）2016年度董事會工作報告；

  （2）2016年度監事會工作報告；

  （3）2016年度財務決算報告；

  （4）2017年度財務預算報告；

  （5）2016年度利潤分配預案；

  （6）2016年度財務報告各項計提的方案；

  （7）《2016年年度報告》及摘要。

  2、通報事項

  （1）2016年度獨立董事述職報告；

  （2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨立意見。

  議案內容詳見公司同日公告：《第六屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2017-024）、《第六屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2017-025）、《2016年度股東大會會議資料》等。

  公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

  公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

  三、提案編碼

  表一：本次股東大會提案編碼表

  ■

  四、會議登記等事項

  （一）本次股東大會會議登記方法：

  1、登記方式：

  法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

  個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

  2、登記時間：2017年5月4日、5月5日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

  3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

  4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

  5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

  （二）其他事項：

  1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

  2、聯系人：田玥、宋楠

  3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  見附件1。

  六、備查文件：

  第六屆董事會第四次會議決議

  特此公告

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

  董 事 會

  二O一七年四月十三日

  附件1、

  參加網絡投票的具體操作流程

  根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016年修訂），公司2016年度股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：

  一．網絡投票的程序

  1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

  2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無

  3.填報表決意見或選舉票數

  對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  股 東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其 他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二.通過深交所交易系統投票的程序

  1.投票時間：2017年5月9日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月8日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

  2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字 證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2：

  授權委托書

  茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2016年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

  委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

  證件號碼： 委托人持股數：

  委托人股東賬號：

  受托人簽名： 證件名稱：

  證件號碼： 受托日期：

  委托人表決指示：

  如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□

  委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

  本次股東大會提案表決意見表

  ■

  日 期：

  注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

  

  證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-027

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2017第一季度業績預告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、本期業績預計情況

  1、業績預告期間：2017年1月1日至2017年3月31日

  2、預計的經營業績：√虧損□扭虧為盈□同向上升□同向下降

  ■

  二、業績預告預審計情況

  本次業績預告未經注冊會計師預審計。

  三、業績變動原因說明

  本期虧損原因主要有兩點：

  1、北京華素制藥股份有限公司之子公司海南華素醫藥營銷有限公司銷售牙膏業務，目前該牙膏產品尚在鋪貨階段，前期投入廣告費用及市場費用同比增加較大，隨著牙膏銷量的增加將逐步彌補該產品的虧損。

  醫 藥業務正常開展，北京華素制藥股份有限公司處方藥業務一季度開局良好，同比銷售收入增長10%左右，為全年銷售任務的完成打下良好的基礎。北京中關村四環 醫藥開發有限責任公司于2016年收購的多多藥業有限公司在新運營機制帶動下，強化市場工作、重組產品群，一季度銷售勢頭良好，銷售收入同比增長35%。

  2、 混凝土業務具有較強的季節性，一季度開工時間及開工量明顯少于其他季度，加之受北京市霧霾停產影響，致使混凝土產業一季度營業收入較少，出現虧損。因北京 中實混凝土有限責任公司停產造成整體合并的收入及利潤均比以前年度有所下降。隨著北京市地鐵工程的逐步開工，將給混凝土業務帶來積極地影響。

  四、其他相關說明

  本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，公司2017年1-3月具體財務數據將在公司《2017年第一季度報告》中披露，《2017年第一季度報告》預約披露時間為2017年4月29日，敬請投資者注意投資風險。

  特此公告

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

  董 事 會

  二O一七年四月十四日