本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司定于 2017年6月16日（周五）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2017年第二次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會
公司第六屆董事會2017年度第五次臨時會議審議通過關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4、本次股東大會召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年6月16日（周五）下午14:50；
（2）網絡投票時間：2017年6月15日（周四）—2017年6月16日（周五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年6月16日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年6月15日（周四）15:00至2017年6月16日（周五）15:00期間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結 果為準。
6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2017年6月9日（周五）。
7、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
即2017年6月9日（周五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
關于為華素制藥向寧波銀行(18.450, 0.30, 1.65%)申請5,000萬元綜合授信提供擔保的議案
議案內容詳見同日公司《第六屆董事會2017年度第五次臨時會議決議公告》，公告編號：2017-040號；《對外擔保公告》，公告編號：2017-041號。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
■
四、會議登記等事項
（一）本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2017年6月13日、6月14日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
（二）其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
見附件1。
六、備查文件：
第六屆董事會2017年度第五次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二O一七年五月三十一日
附件1、
參加網絡投票的具體操作流程
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016年修訂），公司2017年第二次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
一．網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。
2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無
3.填報表決意見或選舉票數
對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股 東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其 他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年6月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月15日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月16日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字 證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
本次股東大會提案表決意見表
■
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-041
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本 公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）在寧波銀行股份有限公司北 京亞運村支行（簡稱：寧波銀行）申請的5,000萬元流動資金貸款即將到期，現擬申請新的綜合授信，授信額度5,000萬元，期限1年，公司擬同意上述貸 款事宜，并為該筆貸款提供信用擔保。
寧波銀行采用內保內貸的方式給予放款。由寧波銀行聯系境外銀行，以華素制藥為主體簽署相關的借款合同、決議，外匯管理局備案后由寧波銀行開立保函，由境外銀行提供貸款資金。貸款年利率為不超過中國人民銀行一年期貸款利率。
華素制藥已出具書面《反擔保函》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、被擔保方基本情況
公司名稱：北京華素制藥股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
統一社會信用代碼：911100007226097157
住 所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街1號
法定代表人：侯占軍
注冊資本：10,560.05萬元
經營范圍：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發；銷售化妝品、口腔清潔用品。
華素制藥目前擁有19種新藥，包括國家一類新藥2種，二類新藥5種，主要從事化學藥品制劑的研發、生產和銷售業務，產品范圍覆蓋涉及咽喉類用藥、抗高血壓類藥、皮膚病藥、抗眩暈藥、抗腫瘤藥、神經精神類及鎮痛藥等。
與上市公司存在的關聯關系：系本公司全資子公司之控股子公司。
■
以下為華素制藥2016年12月31日主要財務指標：
資產總額：1,181,696,362.01元
負債總額：499,175,264.81元
其中：銀行貸款總額：278,600,000元
流動負債總額：255,875,106.27元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：80,000,000元
凈 資 產：679,224,950.75元
營業收入：529,212,627.97元
利潤總額： 36,658,640.12元
凈 利 潤： 28,493,137.80元
資產負債率：42.24%
最新信用等級：無
以上財務指標來自華素制藥2016年度經具備證券期貨業務資格的中興華會計師事務所審計的財務會計報表。
以下為華素制藥截至2017年3月31日主要財務指標：
資產總額：1,272,851,706.91元
負債總額：601,854,908.57元
其中：銀行貸款總額：260,000,000.00元
流動負債總額：363,615,303.00元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：80,000,000.00元
凈 資 產：668,764,115.74元
營業收入：102,216,429.71元
利潤總額：-11,524,298.86元
凈 利 潤：-10,460,835.01元
資產負債率：47.28%
最新信用等級：無
以上財務指標來自華素制藥截至2017年3月31日未經審計財務會計報表。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：信用擔保；
擔保期限：自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止；
擔保的范圍為：主債權的本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用；
擔保金額：5,000萬元。
有關協議尚未簽署。
四、董事會意見：
1、此項貸款用途為華素制藥補充流動資金，還款來源為華素制藥藥品銷售收入；
2、華素制藥資產質量較好，資產負債率較低，生產經營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有四環醫藥100%股權；四環醫藥持有華素制藥94.214%股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
4、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保函》，以該公司全部資產提供反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截 至2017年4月30日，上市公司及其控股子公司擔保總額為73,588.8萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為83.46%。公司本部累計對外 擔保金額為1,652.05萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為0萬元。控股子公司累計對外擔保金額為636.75萬元。合并范圍內公司互保金額為 71,300萬元。
截至2017年4月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為1,500.00萬元。公司本部累計對外逾期 擔保金額為1,500.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0萬元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為 0萬元。
截至2017年4月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額1,500.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為1,500.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、華素制藥《營業執照》復印件；
2、華素制藥2016年度審計報告及截至2017年3月31日財務報表；
3、華素制藥《反擔保函》。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一七年五月三十一日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2017-040
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司第六屆董事會2017年度第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司第六屆董事會2017年度第五次臨時會議通知于2017年5月22日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發 出，2017年5月31日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會 董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于為華素制藥向寧波銀行申請5,000萬元綜合授信提供擔保的議案；
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
本 公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）在寧波銀行股份有限公司北 京亞運村支行（簡稱：寧波銀行）申請的5,000萬元流動資金貸款即將到期，現擬申請新的綜合授信，授信額度5,000萬元，期限1年，公司擬同意上述貸 款事宜，并為該筆貸款提供信用擔保。
寧波銀行采用內保內貸的方式給予放款。由寧波銀行聯系境外銀行，以華素制藥為主體簽署相關的借款合同、決議，外匯管理局備案后由寧波銀行開立保函，由境外銀行提供貸款資金。貸款年利率為不超過中國人民銀行一年期貸款利率。
華素制藥已出具書面《反擔保函》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2017-041號。
二、關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案。
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
公司決定召開2017年第二次臨時股東大會：
1、召集人：公司第六屆董事會
2、召開時間：
（1）現場會議時間：2017年6月16日（周五）下午14:50；
（2）網絡投票時間：2017年6月15日（周四）—2017年6月16日（周五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年6月16日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年6月15日（周四）15:00至2017年6月16日（周五）15:00期間的任意時間。
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合
4、股權登記日：2017年6月9日（周五）
5、召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
6、會議審議事項：
關于為華素制藥向寧波銀行申請5,000萬元綜合授信提供擔保的議案
詳見同日公司《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》，公告編號：2017-042號。
備查文件：
第六屆董事會2017年度第五次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二O一七年五月三十一日
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