中 關 村：2012年度第一次臨時股東大會決議公告

2012 年度第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2012-004

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

2012 年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的情況：

1、會議召開時間：2012 年 1 月 30 日（周一）上午 9:30 分

2、會議召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳

3、召開方式：現場記名表決方式

4、召集人：公司第四屆董事會

5、主持人：董事長周寧先生

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規

定。

（二）會議的出席情況：

1、出席會議的情況：

出席本次會議的股東（代理人）2 人，代表股份 196，703，297 股，占上市公司

有表決權總股份的 29.1478% 。

2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席

了本次股東大會。

3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、廖宏浩律師對本次股東大會進行

見證，并出具《法律意見書》。

二、議案審議表決情況

會議以現場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監事代表賈鵬云先生、

法律顧問朱衛江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟姍姍女士擔任監票人，

監督現場會議投票、計票過程。

議案：關于為華素制藥貸款提供抵押擔保的議案

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2012 年度第一次臨時股東大會決議公告共 2 頁

表決情況：

同意 196，703，297 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，

占出席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效

表決股份的 0%。

表決結果：大會審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

2、律師姓名：朱衛江、廖宏浩；

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法

規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資

格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規

和《公司章程》的有關規定，合法有效。

四、備查文件

1、2012 年度第一次臨時股東大會決議；

2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董事會

二Ｏ一二年一月三十一日