中 關(guān) 村：2014年第一次臨時股東大會決議公告

2014 年第一次臨時股東大會決議公告                               
       證券代碼:000931      證券簡稱:中關(guān)村      公告編號:2014-011
         北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
             2014 年第一次臨時股東大會決議公告
       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
       特別提示:
    本公司已于 2014 年 1 月 28 日發(fā)布《北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
    1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
    一、會議召開和出席情況
       (一)會議召開的情況:
    1、會議召開時間:2014 年 2 月 28 日(周五)上午 9:30
    2、會議召開地點:北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
    3、召開方式:現(xiàn)場記名表決方式
    4、召集人:公司第五屆董事會
    5、主持人:董事長周寧先生
    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
       (二)會議出席的情況:
    1、出席會議的股東(代理人)情況:
    出席本次會議的股東(代理人)2 人,代表股份 181,157,562 股,占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.8442 %。
    2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會,高管人員列席了本次股東大會。
    3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所劉敏、梁化情律師對本次股東大會進(jìn)行見證,并出具《法律意見書》。
    2014 年第一次臨時股東大會決議公告                                 共 3 頁
    二、議案審議表決情況
    會議以現(xiàn)場記名表決方式,逐項審議并通過如下決議,監(jiān)事代表李斌先生,法律顧問劉敏、梁化情律師和兩名股東代表陳萍女士、翟姍姍女士擔(dān)任監(jiān)票人,監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。
    議案一:關(guān)于公司為中關(guān)村建設(shè) 10,500 萬元續(xù)貸提供擔(dān)保的議案;
    表決情況:
    同意 181,157,562 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    表決結(jié)果:大會審議通過該議案。
    議案二:關(guān)于公司為中關(guān)村建設(shè) 5,000 萬元貸款提供擔(dān)保的議案;
    表決情況:
    同意 181,157,562 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    表決結(jié)果:大會審議通過該議案。
    議案三:關(guān)于增補(bǔ)翟姍姍女士為董事的議案。
    表決情況:
    同意 181,157,562 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    表決結(jié)果:大會審議通過該議案。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務(wù)所:北京市天岳律師事務(wù)所;
    2014 年第一次臨時股東大會決議公告                                  
    2、律師姓名:劉敏、梁化情;
    3、結(jié)論性意見:公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席本次股東 大會的人員資格和召集人的資格合法有效,會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
    四、備查文件
    1、2014 年第一次臨時股東大會決議;
    2、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。
    特此公告
                                    北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                                                  董   事   會
                                           二O一四年二月二十八日