中 關 村：獨立董事意見

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                        獨立董事意見
     根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所股票上市規則》、《上市公司規范運作指引》及《公司章
程》的有關規定，作為北京中關村科技發展（控股）股份有限公司獨
立董事，我們就本次會議議題發表獨立意見如下：
     一、關于華素制藥獨家冠名張信哲2014全國巡回演唱會暨關聯交
易的議案
     公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控股
子公司海南華素醫藥營銷有限公司為進一步推進華素制藥品牌傳播，
創新娛樂營銷方式，優化、整合集團資源，擬與北京稼軒博盛文化娛
樂有限公司合作，啟動“華素制藥獨家冠名張信哲2014全國巡回演唱
會”，2014年7～12月間在北京、上海、廣州、深圳4個一線城市的4
場演唱會。
     本次交易對方北京稼軒博盛文化娛樂有限公司系公司第一大股
東國美控股集團有限公司控制的公司，根據《深交所上市規則》10.1.3
（二）之規定，本次交易對方為本公司關聯法人，該交易構成關聯交
易。
     對本次議案涉及的相關材料進行認真審閱后，我們認為：
     董事會審議本次冠名演唱會事項時，關聯董事侯占軍、黃秀虹、
鄒曉春、陳萍、張曄均已回避表決，審議表決程序符合有關法律、法
規和《公司章程》的規定。本次華素制藥獨家冠名張信哲 2014 全國
巡回演唱會是一種有益的嘗試，定價依據公允合理，有利于華素制藥
的品牌傳播及產品銷售，該事項符合公司全體股東利益，不存在損害
公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

     綜上，作為獨立董事我們同意公司上述事項。


     獨立董事簽名：廖家河、許軍利、郭光


                                    二 O 一四年五月三十日