中 關(guān) 村：關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

         關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

    公司定于 2015 年 4 月 13 日（周一）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
2015 年第二次臨時股東大會。

    一、召開會議的基本情況：
    1、股東大會屆次：2015 年第二次臨時股東大會
    2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
    公司第五屆董事會 2015 年度第二次臨時會議審議通過關(guān)于召開公司 2015 年第二
次臨時股東大會的議案。
    3、董事會認(rèn)為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
    4、本次股東大會的召開時間：
    （1）現(xiàn)場會議時間：2015 年 4 月 13 日（周一）下午 14：30
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 4 月 12 日（周日）—2015 年 4 月 13 日（周一）
    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015 年 4 月 13 日
（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015 年 4 月 12 日（周日）
  下午 15:00 至 2015 年 4 月 13 日（周一）下午 15:00 期間的任意時間。
    本公司將于 2015 年 4 月 9 日發(fā)布《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的提示
性公告》。
    5、會議召開的方式：
       本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
    公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式
中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
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    6、出席對象：
    (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為 2015 年
4 月 7 日（周二）。
    即 2015 年 4 月 7 日（周二）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳


    二、會議審議事項：
    1、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
    本議案為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東所持有表決權(quán)股份的三分之二
以上通過。
    2、審議《關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案》；
    3、審議《關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案》；
    4、審議經(jīng)第五屆董事會 2015 年第一次臨時會議審議通過的《關(guān)于出售中科霄云
資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)的議案》。
    2015 年第二次臨時股東大會暫不審議本次董事會需提交股東大會審批的其他議案。
    以上第 1-3 項議案內(nèi)容詳見同日公司相關(guān)公告，第 4 項議案內(nèi)容詳見《第五屆董
事會 2015 年度第一次臨時會議決議公告》（公告編號 2015-005）和《關(guān)于出售北京
中科霄云資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)公告》（公告編號 2015-006）。
    公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》。


    三、本次股東大會會議登記方法：
    1、登記方式：
    法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人
身份證登記。
    個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需
持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
    2、登記時間：2015 年 4 月 9 日至 4 月 10 日，每日上午 9:30—11:30、下午 14：
00—16:00；
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     3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處（郵
政編碼：100081）。
     4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。
     5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。


     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
     在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
     （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
     1、投票代碼：360931；
     2、投票簡稱：中科投票。
     3、投票時間：2015 年 4 月 13 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審
議的議案總數(shù)；
     5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
     （1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
     （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元
代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報價格分別申
報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
     表 1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”示意表
議案序號                             議案名稱                        委托價格
總議案                                 全部議案                             100
議案 1        關(guān)于修改公司章程的議案                                        1.00
議案 2        關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案                            2.00
議案 3        關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案                            3.00
議案 4        關(guān)于出售中科霄云資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)的議案                    4.00
     （3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代
表棄權(quán)；
         表 2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
                   表決意見類型                     委托數(shù)量
                       同意                            1股
                       反對                            2股
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                     棄權(quán)                             3股
    如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次
有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投
票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如
果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
    （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
    （5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
    （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2015年4月12日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午3：00，結(jié)束時間為 2015年4月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00；
    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投
資者服務(wù)密碼”;
    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
    （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。


    五、其他事項：
    1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
    2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。


    六、備查文件：
    第五屆董事會2015年度第二次臨時會議決議


    特此公告




                                     北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                  董 事 會
                                             二○一五年三月二十七日
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     附件：

                                授權(quán)委托書


     茲授權(quán)委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)

展（控股）股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權(quán)。

     委托人簽名或蓋章：                         證件名稱：

     證件號碼：                                 委托人持股數(shù)：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                               證件名稱：

     證件號碼：                                 受托日期：

     委托人表決指示：
     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□         否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃√）：



序                                                            表決意見
                          議案內(nèi)容
號                                                     同意    反對      棄權(quán)

 1    關(guān)于修改公司章程的議案

 2    關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案

 3    關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案

 4    關(guān)于出售中科霄云資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)的議案

                                             日 期：




注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。