中 關(guān) 村：關(guān)于召開2015年第八次臨時股東大會的提示性公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
       關(guān)于召開 2015 年第八次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。


       本公司已于 2015 年 11 月 13 日在《中國證券報》、《證券時報》及
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開 2015 年
第八次臨時股東大會的通知》。公司定于 2015 年 12 月 1 日（周二）采
用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2015 年第八次臨時股東大
會。

     為保護投資者合法權(quán)益，方便股東行使股東大會表決權(quán)，完善本
次股東大會的表決機制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司 2015 年第八次臨時股
東大會的提示性公告。

       一、召開會議的基本情況：
       1、股東大會屆次：2015 年第八次臨時股東大會
       2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
       公司第五屆董事會 2015 年度第十六次臨時會議審議通過關(guān)于召
開公司 2015 年第八次臨時股東大會的議案。
       3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
       4、本次股東大會的召開時間：
     （1）現(xiàn)場會議時間：2015 年 12 月 1 日（周二）下午 14:50；
     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 11 月 30 日（周一）—2015 年 12
月 1 日（周二）。
     其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015
年 12 月 1 日（周二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
       通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2015 年 11 月
30 日（周一）15:00 至 2015 年 12 月 1 日（周二）15:00 期間的任意
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時間。
     5、會議召開的方式：
      本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
     公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東
應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
     6、出席對象：
     (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登
記日為 2015 年 11 月 24 日（周二）。
     即 2015 年 11 月 24 日（周二）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
     (3)公司聘請的律師。
     7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大
廈 14 層會議室
     二、會議審議事項：
     （1）關(guān)于中實混凝土與國美信達辦理有追索權(quán)保理池融資暨關(guān)聯(lián)
交易的議案；
     （2）關(guān)于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權(quán)保理池融資提供
擔(dān)保的議案。
     議案內(nèi)容詳見 2015 年 11 月 13 日公司下列公告：
     《第五屆董事會 2015 年度第十六次臨時會議決議公告》（公告編
號：2015-091）；《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2015-093）；《對外擔(dān)保
公告》（公告編號：2015-094）。
     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
     指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
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     三、本次股東大會會議登記方法：
     1、登記方式：
     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
     2、登記時間：2015 年 11 月 26 日、11 月 27 日，每日上午
9:30—11:30、下午 14：00—16:00；
     3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 8 層董
事會秘書處（郵政編碼：100081）。
     4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委
托書》。
     5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
     在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
     （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
     1、投票代碼：360931；
     2、投票簡稱：中科投票。
     3、投票時間：2015 年 12 月 1 日（周二）的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨
時股東大會審議的議案總數(shù)；
     5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
     （1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
     （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總
議案，1.00 元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議
案應(yīng)以相應(yīng)的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為
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對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
         表1   股東大會議案對應(yīng)“委托價格”示意表
議案序號                議案名稱                                    委托價格

總議案                               全部議案                           100
               關(guān)于中實混凝土與國美信達辦理有追索權(quán)保理池融資暨關(guān)
議案 1         聯(lián)交易的議案                                             1.00
               關(guān)于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權(quán)保理池融資提
議案 2         供擔(dān)保的議案                                             2.00

         （3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代
表反對，3 股代表棄權(quán)；
         表 2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
                   表決意見類型                    委托數(shù)量

                       同意                          1股

                       反對                          2股

                       棄權(quán)                          3股

         如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投
票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，
其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投
票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
         （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
         （5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
         （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
         1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2015 年 11 月 30 日（周一）
（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2015 年 12 月 1
日（周二）（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00；
         2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;
         3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
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http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進行投票。
     （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深
交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)
果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
     五、其他事項：
     1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
     2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
     3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
     六、備查文件
     第五屆董事會 2015 年度第十六次臨時會議決議




     特此公告




                             北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                 董   事 會
                                       二○一五年十一月二十五日




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     附件：

                                授權(quán)委托書


     茲授權(quán)委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)

展（控股）股份有限公司2015年第八次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權(quán)。

     委托人簽名或蓋章：                             證件名稱：

     證件號碼：                                     委托人持股數(shù)：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                                   證件名稱：

     證件號碼：                                     受托日期：

     委托人表決指示：
     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□            否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃√）：



序                                                                表決意見
                          議案內(nèi)容
號                                                         同意    反對      棄權(quán)
      關(guān)于中實混凝土與國美信達辦理有追索權(quán)保理池
 1
      融資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
      關(guān)于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權(quán)保理
 2
      池融資提供擔(dān)保的議案
                                                 日 期：



     注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。