中 關 村：2015年第七次臨時股東大會決議公告

 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
               2015 年第七次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    本公司已于 2015 年 10 月 31 日發布了《北京中關村科技發展(控股)股份有限公

司關于召開 2015 年第七次臨時股東大會的通知》,并于 2015 年 11 月 11 日發布了《北

京中關村科技發展(控股)股份有限公司關于召開 2015 年第七次臨時股東大會的提示

性公告》。

    1、本次股東大會沒有出現否決議案。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開的情況:

    1、召開時間:

    (1)現場會議時間:2015 年 11 月 16 日(周一)下午 14:30;

    (2)網絡投票時間:2015 年 11 月 15 日(周日)—2015 年 11 月 16 日(周一)。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2015 年 11 月 16 日(周

一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 11 月 15 日(周日)15:00

至 2015 年 11 月 16 日(周一)15:00 期間的任意時間。

    2、現場會議召開地點:北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議室

    3、召開方式:現場會議與網絡投票相結合的方式

    4、召集人:公司第五屆董事會

    5、主持人:董事長侯占軍先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

  (二)會議出席的情況:

    1、出席的總體情況:

                                        1
2015 年第七次臨時股東大會決議公告                                   共   5   頁

    股東(代理人)6 人,代表 9 位股東持有的股份 178,382,347 股,占上市公司有表

決權總股份的 26.4330%。

    其中:參加現場會議的股東(代理人)3 人,代表 6 位股東持有的股份 178,351,447

股,占上市公司有表決權總股份的 26.4284%;

    參加網絡投票的股東(代理人)3 人,代表股份 30,900 股,占上市公司有表決權

總股份的 0.0046 %。

    2、公司部分董事、監事,董事會秘書出席了本次股東大會,高管人員列席了本次

股東大會。

    3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、丁祥元律師對本次股東大會進行見證,

并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式,采用記名表決方式審議并通過如下

議案,監事代表李斌先生、法律顧問朱衛江、丁祥元律師和股東代表王強先生、黃志宇

先生擔任監票人,監督現場會議投票、計票過程。

    議案 1、關于為中實混凝土及其子公司向文科租賃售后回租提供擔保的議案;

    表決情況:

    同意 173,382,347 股,占出席會議股東所持有效表決股份的 97.1970%;反對 0 股,

占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 5,000,000 股,占出席會議股東所持有

效表決股份的 2.8030%。

    其中,持股百分之五以下股東的表決情況:

    同 意 9,869,900 股,占出席會議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

66.3750%;反對 0 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%;棄

權 5,000,000 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 33.6250%。

    表決結果:大會審議通過該議案。

    議案 2、關于為華素制藥向文科租賃售后回租提供擔保的議案;

    表決情況:

    同意 173,382,347 股,占出席會議股東所持有效表決股份的 97.1970%;反對 0 股,

占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 5,000,000 股,占出席會議股東所持有

效表決股份的 2.8030%。

    其中,持股百分之五以下股東的表決情況:
                                    2
2015 年第七次臨時股東大會決議公告                                   共   5   頁

    同 意 9,869,900 股,占出席會議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

66.3750%;反對 0 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%;棄

權 5,000,000 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 33.6250%。

    表決結果:大會審議通過該議案。

    議案 3、關于為華素制藥向江蘇銀行申請綜合授信提供擔保的議案;

    表決情況:

    同意 173,382,347 股,占出席會議股東所持有效表決股份的 97.1970%;反對 0 股,

占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 5,000,000 股,占出席會議股東所持有

效表決股份的 2.8030%。

    其中,持股百分之五以下股東的表決情況:

    同 意 9,869,900 股,占出席會議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

66.3750%;反對 0 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%;棄

權 5,000,000 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 33.6250%。

    表決結果:大會審議通過該議案。

    議案 4、《關于公司房地產業務是否存在閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價等

違法違規問題的自查報告》;

    表決情況:

    同意 173,382,347 股,占出席會議股東所持有效表決股份的 97.1970%;反對 0 股,

占出席會議股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 5,000,000 股,占出席會議股東所持有

效表決股份的 2.8030%。

其中,持股百分之五以下股東的表決情況:

    同 意 9,869,900 股,占出席會議 持股百分之五以下股東 所持有效表決股份的

66.3750%;反對 0 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%;棄

權 5,000,000 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 33.6250%。

    表決結果:大會審議通過該議案。

    議案 5、《公司董事、監事、高級管理人員關于房地產業務相關事項的承諾函》;

    本議案公司控股股東國美控股集團有限公司回避表決。

    表決情況:

    同意 14,869,900 股,占出席會議股東所持有效表決股份的 100%;反對 0 股,占

出席會議股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 0 股,占出席會議股東所持有效表決股份
                                    3
2015 年第七次臨時股東大會決議公告                                   共   5   頁

的 0%。

    其中,持股百分之五以下股東的表決情況:

    同意 14,869,900 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

100 %;反對 0 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 0

股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果:大會審議通過該議案。

    議案 6、《公司控股股東國美控股集團有限公司關于公司房地產業務相關事項的承

諾函》。

    本議案公司控股股東國美控股集團有限公司回避表決。

    表決情況:

    同意 14,869,900 股,占出席會議股東所持有效表決股份的 100%;反對 0 股,占出

席會議股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 0 股,占出席會議股東所持有效表決股份的

0%。

    其中,持股百分之五以下股東的表決情況:

    同意 14,869,900 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

100 %;反對 0 股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %;棄權 0

股,占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果:大會審議通過該議案。



    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所:北京市天岳律師事務所;

    2、律師姓名:朱衛江、丁祥元;

    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股

東大會規則》和《公司章程》的有關規定,出席本次股東大會的人員資格和召集人的資

格合法有效,會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的

有關規定,合法有效。



    四、備查文件

    1、2015 年第七次臨時股東大會決議;

    2、股東大會網絡投票結果統計表(由深圳證券信息有限公司提供);
                                    4
2015 年第七次臨時股東大會決議公告                                        共   5   頁

    3、股東大會現場表決結果(監票人簽署);

    4、股東大會表決結果(現場網投匯總、監票人簽署);

    5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。




    特此公告




                                        北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

                                                      董   事   會

                                                二O一五年十一月十六日