北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司第五屆董事會2015年度
第十六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議通知于2015年11月6日以專人送達、電子郵件或傳真等方 式發出，2015年11月12日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資暨關聯交易的議案
3 票同意，0 票反對，0 票棄權（國美控股派出董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄以及余江縣粵文資產管理有限公司派出董事翟姍姍女士回避表決）
本議案獲得通過。
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬向國美信達商業保理有限公司（簡稱：國美信達）申請以應收賬款做“有追索 權保理池融資”業務，保理金額不超過15，000萬元，年費用12%，期限壹年，雙方約定可以提前償還，按實際使用期限支付利息。
相關《有追索權保理池融資額度合同》尚未簽署。
本次交易對方國美信達系本公司第一大股東國美控股集團有限公司控制的公司，根據《深交所[微博]上市規則》10.1.3（二）之規定，本次交易對方為本公司關聯法人，該交易構成關聯交易。
根據《深交所上市規則》10.2.7、10.2.8之規定，對于關聯交易事項獨立董事須書面說明事前認可情況及發表獨立意見。上述融資事項已經公司全體獨立董事事先審核通過。
根據香港上市公司中國星文化產業集團有限公司（股份代號：HK8172，以下簡稱：中國星文化）2014年12月19日披露的公告：中國星文化 宣布以每股0.2元，向稼軒集團、VisionPath、高振順及瑞東環球配發13.79億股新股，及13.79億股帶有換股權的優先股，4名投資者承配 新股后，將合共持有該公司60%股權，其中稼軒集團持有42%中國星文化股權。若優先股轉換后，持股比例將進一步增至75%，其中稼軒集團持有 52.5%。稼軒集團分別由本公司實際控制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產管理有限公司（原公司股東廣東粵文投資有限公司分拆，其所持本公司股份 于2015年8月過戶至余江縣粵文資產管理有限公司）實際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國美控股集團有限公司與余江縣粵文資產管 理有限公司構成一致行動人。
根據《深交所上市規則》10.2.1之規定，本議案表決時，國美控股派出董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關聯董事以及余江縣粵文資產 管理有限公司派出董事翟姍姍女士已經回避表決，也未曾代理其他董事行使表決權。全體非關聯董事均出席本次董事會會議，全體非關聯董事均表決同意此議案。
鑒于此項交易屬于公司與同一控制人下關聯法人的關聯交易，且上市公司同時為中實混凝土提供連帶擔保責任，作為同一筆交易，董事會決定將關聯交易事項與對外擔保事項一并提交股東大會審議。股東大會審議時，國美控股及余江縣粵文資產管理有限公司作為關聯股東應回避表決。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
詳見同日公司《關聯交易公告》，公告編號：2015-093號。
二、關于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資提供擔保的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
本議案獲得通過。
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬向國美信達商業保理有限公司（簡稱：國美信達）申請以應收賬款做有追索權保理池融資業務，保理金額不超過15，000萬元，年費用12%，期限壹年。
本公司同意中實混凝土上述融資事宜，并為其提供連帶責任保證擔保。
中實混凝土對上述擔保提供反擔保。
有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。全體董事表決同意此議案。
因公司對外擔�？傤~超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2015-094號。
三、關于召開公司2015年第八次臨時股東大會的議案。
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權；
本議案獲得通過。
公司決定召開2015年第八次臨時股東大會：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、召開時間：
�。�1）現場會議時間：2015年12月1日（周二）下午14:50；
�。�2）網絡投票時間：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）。
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月1日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的時間為2015年11月30日（周一）15:00至2015年12月1日（周二）15:00期間的任意時間。
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合
4、股權登記日：2015年11月24日（周二）。
5、召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
6、會議審議事項：
（1）關于中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資暨關聯交易的議案；
�。�2）關于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資提供擔保的議案。
詳見同日公司《關于召開2015年第八次臨時股東大會的通知》，公告編號：2015-095號。
備查文件：
第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十一月十二日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-092
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司第五屆監事會2015年度
第五次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆監事會2015年度第五次臨時會議通知于2015年11月6日以專人送達、電子郵件或傳真等方式 發出，2015年11月12日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監事3名，實到監事 3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資暨關聯交易的議案
3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
本議案獲得通過。
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬向國美信達商業保理有限公司（簡稱：國美信達）申請以應收賬款做“有追索 權保理池融資”業務，保理金額不超過15，000萬元，年費用12%，期限壹年，雙方約定可以提前償還，按實際使用期限支付利息。
相關《有追索權保理池融資額度合同》尚未簽署。
本次交易對方國美信達系本公司第一大股東國美控股集團有限公司控制的公司，根據《深交所上市規則》10.1.3（二）之規定，本次交易對方為本公司關聯法人，該交易構成關聯交易。
鑒于此項交易屬于公司與同一控制人下關聯法人的關聯交易，且上市公司同時為中實混凝土提供連帶擔保責任，作為同一筆交易，董事會決定將關聯交易事項與對外擔保事項一并提交股東大會審議。股東大會審議時，國美控股及余江縣粵文資產管理有限公司作為關聯股東應回避表決。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
詳見同日公司《關聯交易公告》，公告編號：2015-093號。
備查文件:
第五屆監事會2015年度第五次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
監事會
二O一五年十一月十二日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-093
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬向國美信達商業保理有限公司（簡稱：國美信達）申請以應收賬款做“有追索 權保理池融資”業務，保理金額不超過15，000萬元，年費用12%，期限壹年，雙方約定可以提前償還，按實際使用期限支付利息。
相關《有追索權保理池融資額度合同》尚未簽署。
本次交易對方國美信達系本公司第一大股東國美控股集團有限公司控制的公司，根據《深交所上市規則》10.1.3（二）之規定，本次交易對方為本公司關聯法人，該交易構成關聯交易。
根據《深交所上市規則》10.2.7、10.2.8之規定，對于關聯交易事項獨立董事須書面說明事前認可情況及發表獨立意見。上述融資事項已經公司全體獨立董事事先審核通過。
根據香港上市公司中國星文化產業集團有限公司（股份代號：HK8172，以下簡稱：中國星文化）2014年12月19日披露的公告：中國星文化 宣布以每股0.2元，向稼軒集團、VisionPath、高振順及瑞東環球配發13.79億股新股，及13.79億股帶有換股權的優先股，4名投資者承配 新股后，將合共持有該公司60%股權，其中稼軒集團持有42%中國星文化股權。若優先股轉換后，持股比例將進一步增至75%，其中稼軒集團持有 52.5%。稼軒集團分別由本公司實際控制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產管理有限公司（原公司股東廣東粵文投資有限公司分拆，其所持本公司股份 于2015年8月過戶至余江縣粵文資產管理有限公司）實際控制人許鐘民夫人馬青女士最終擁有55%及45%，由此國美控股集團有限公司與余江縣粵文資產管 理有限公司構成一致行動人。
根據《深交所上市規則》10.2.1之規定，本議案表決時，國美控股派出董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關聯董事以及余江縣粵文資產 管理有限公司派出董事翟姍姍女士已經回避表決，也未曾代理其他董事行使表決權。全體非關聯董事均出席本次董事會會議，全體非關聯董事均表決同意此議案。
鑒于此項交易屬于公司與同一控制人下關聯法人的關聯交易，且上市公司同時為中實混凝土提供連帶擔保責任，作為同一筆交易，董事會決定將關聯交易事項與對外擔保事項一并提交股東大會審議。股東大會審議時，國美控股及余江縣粵文資產管理有限公司作為關聯股東應回避表決。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
1、名稱：國美信達商業保理有限公司
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊地：天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座二層202-71室
辦公地點：天津經濟技術開發區新城西路52號濱海金融街(9.59, -0.23, -2.34%)6號樓201-8單元
法定代表人：黃秀虹
注冊資本：5，000萬元人民幣
稅務登記號：120115341060239
注冊號：120116000384323
成立日期：2015年7月21日
主營業務： 以國美電器[微博]上游供應商為主要客戶群，提供應收賬款保理業務并提供管理與催收服務。
主要股東：國美金控投資有限公司（100%）
實際控制人：黃光裕
2．國美信達成立于2015年7月21日，截止2015年9月30日，該公司營業收入0元、凈利潤51，159.95元，凈資產50，051，159.95元。
3．國美信達是國美控股集團有限公司全資子公司國美金控投資有限公司之全資子公司。國美控股集團有限公司是本公司第一大股東。
三、關聯交易標的基本情況
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司擬向國美信達商業保理有限公司申請以應收賬款做“有追索權保理池融資業務”，保理金額不超過15，000萬元，年費用12%，期限壹年。雙方約定可以提前償還，按實際使用期限支付利息。
四、交易的定價政策及定價依據
與線下保理業務市場利率趨同，雙方協商確定。
五、交易協議的主要內容
甲方：北京中實混凝土有限責任公司
乙方：國美信達商業保理有限公司
甲方與債務人已經或/及即將訂立商務合同并形成商務合同項下的應收賬款，甲方愿按本合同的規定將相應的應收賬款轉讓給乙方；乙方同意以本合同的 條款與條件為前提，在一定額度和期限內為甲方提供針對債務人的有追索權保理池融資、應收賬款管理、發票處理、信用調查與額度核定等相關保理服務。
1、保理池融資總額度：人民幣150，000，000.00元；
2、融資利息及時限：年費用12%，期限壹年，雙方約定可以提前償還，按實際使用期限支付利息。
相關《有追索權保理池融資額度合同》尚未簽署。
六、本次關聯交易不涉及其他安排
七、交易目的和對上市公司的影響
通過本次交易，中實混凝土獲得的資金將用于補充流動資金，緩解資金壓力。
八、2015年年初至2015年10月31日與該關聯人累計發生的關聯交易總金額為：37，875.04萬元。
■
九、獨立董事事前認可意見及獨立意見
獨立董事對該議案涉及的相關材料進行認真審閱后，出具事前認可意見：同意將該“有追索權保理池融資”事項提交公司第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議進行審議。
獨立董事意見：
董事會審議本次融資事項時，關聯董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄以及余江縣粵文資產管理有限公司派出董事翟姍姍均已回避表決，審議表決 程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次融資事項有利于子公司補充項目投入和流動資金，符合全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小 股東利益的情況。
十、備查文件
1、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
2、《有追索權保理池融資額度合同》（擬簽署）；
3、國美信達營業執照復印件；
4、國美信達截至2015年9月30日財務報表；
5、國美信達情況介紹。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十一月十二日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-094
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬向國美信達商業保理有限公司（簡稱：國美信達）申請以應收賬款做有追索權保理池融資業務，保理金額不超過15，000萬元，年費用12%，期限壹年。
本公司同意中實混凝土上述融資事宜，并為其提供連帶責任保證擔保。
中實混凝土對上述擔保提供反擔保。
有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。全體董事表決同意此議案。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：北京中實混凝土有限責任公司
成立日期：2000年4月28日
注冊號：110000001313676
住所：北京市海淀區四季青鄉巨山村
法定代表人：侯占軍
注冊資本：3，000萬元
主營業務：許可經營項目：無；一般經營項目：制造銷售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；設備租賃（汽車除外）；維修混凝土機械；普通貨物運輸。
中實混凝土是一家設備機械自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產企業，公司擁有一流的現代化生產設備。自成立以來，承接了奧運工程、市政道 路橋梁工程、地鐵工程、工民建工程，先后為地鐵四號線、十號線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環工程等一批重點工程以及一些技術含量較高、難度較大的工 程供應商品混凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實等產品。2009年被北京混凝土協會評為北京市混凝土行業20強單位。
與上市公司的關系：系本公司控股子公司。
■
以下為中實混凝土2015年9月30日主要財務指標：
資產總額：544，437，582.09元
負債總額：328，876，790.33元
其中：銀行貸款總額：短期借款0元；應付銀行承兌匯票8，000，000元
流動負債總額：328，876，790.33元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：202，849，295.46元
營業收入：260，904，514.21元
利潤總額：9，009，486.48元
凈 利 潤：7，057，190.84元
資產負債率：60.41%
最新信用等級：無
以上財務指標來自中實混凝土截至2015年9月30日未經審計財務會計報表。
以下為中實混凝土2014年12月31日主要財務指標：
資產總額：425，534，593.76元
負債總額：228，065，914.00元
其中：銀行貸款總額：短期借款0元；應付銀行承兌匯票16，000，000元
流動負債總額：228，065，914.00元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：195，792，104.62元
營業收入：357，267，659.04元
利潤總額： 29，373，207.72元
凈 利 潤： 22，328，017.43元
資產負債率：53.60%
最新信用等級：無
以上財務指標來自中實混凝土2014年度經具備證券期貨業務資格的致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務會計報表。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：本公司為中實混凝土此筆有追索權保理池融資業務提供連帶責任保證擔保；
2、擔保期限：自主債權履行期間屆滿之日后兩年，如主合同確定的融資債務分筆到期的，則每筆債務的保證期間為每筆債務到期之日起兩年；
3、擔保的范圍：保理池融資款、以及利息、違約金、損害賠償金、擔保物保管/維護/維修的費用、實現債權的擔保權益的費用及其他應付款項；
4、擔保金額： 15，000萬元。
相關《保證合同》尚未簽署。
四、董事會意見：
1、擔保原因：此項融資用途為中實混凝土流動資金周轉，還款來源為混凝土銷售收入。
2、中實混凝土資產質量較好，生產經營正常，中實混凝土近三年持續實現盈利，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有中實混凝土94.8%股權，北京竣朗投資股份有限公司持有中實混凝土5.2%股權。鑒于小股東持股比例較低，因而未提供同比例擔保，亦未將股權質押給上市公司。
4、中實混凝土向本公司出具了《反擔保書》。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2015年9月30日，上市公司及其控股子公司擔�？傤~為62，149.36萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為79.87%。
公司本部累計對外擔保金額為16，949.54萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為14，000.00萬元�？毓勺庸纠塾媽ν鈸＝痤~為12，389.82萬元。合并范圍內公司互保金額為32，810.00萬元。
截止2015年9月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為2，495.00萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為2，495.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。
截止2015年9月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額2，495.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為2，495.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、中實混凝土營業執照復印件；
2、中實混凝土截至2015年9月30日財務報表；
3、中實混凝土2014年度審計報告；
4、中實混凝土出具的《反擔保書》；
5、《保證合同》（擬簽署）。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十一月十二日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-095
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關于召開2015年第八次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司定于2015年12月1日（周二）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2015年第八次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2015年第八次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議審議通過關于召開公司2015年第八次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間：
�。�1）現場會議時間：2015年12月1日（周二）下午14:50；
�。�2）網絡投票時間：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月1日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年11月30日（周一）15:00至2015年12月1日（周二）15:00期間的任意時間。
本公司將于2015年11月26日發布《關于召開2015年第八次臨時股東大會的提示性公告》。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平 臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第 一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年11月24日（周二）。
即2015年11月24日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
�。�1）關于中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資暨關聯交易的議案；
�。�2）關于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資提供擔保的議案。
議案內容詳見同日公司下列公告：
《第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-091）；《關聯交易公告》（公告編號：2015-093）；《對外擔保公告》（公告編號：2015-094）。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2015年11月26日、11月27日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
�。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2015年12月1日（周二）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
�。�1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
�。�2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”示意表
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�。�3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
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如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表 決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案 的表決意見為準。
�。�4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
�。ǘ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年11月30日（周一）（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2015年12月1日（周二）（現場股東大會結束當日）下午3：00；
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
五、其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二○一五年十一月十二日
附件：
授權委托書
茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2015年第八次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
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日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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