中 關 村：關于召開2015年第十次臨時股東大會的通知

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
          關于召開 2015 年第十次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。


     公司定于 2015 年 12 月 24 日（周四）采用現場會議與網絡投票相
結合的方式召開 2015 年第十次臨時股東大會。

     一、召開會議的基本情況：
     1、股東大會屆次：2015 年第十次臨時股東大會
     2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
     公司第五屆董事會 2015 年度第二十次臨時會議審議通過關于召
開公司 2015 年第十次臨時股東大會的議案。
     3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
     4、本次股東大會的召開時間：
     （1）現場會議時間：2015 年 12 月 24 日（周四）下午 14:50；
     （2）網絡投票時間：2015 年 12 月 23 日（周三）—2015 年 12
月 24 日（周四）。
     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015
年 12 月 24 日（周四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 12 月
23 日（周三）15:00 至 2015 年 12 月 24 日（周四）15:00 期間的任意
時間。
     本公司將于 2015 年 12 月 19 日發布《關于召開 2015 年第十次臨
時股東大會的提示性公告》。
     5、會議召開的方式：
      本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
     公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平
臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東
應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權
出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
       6、出席對象：
       (1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登
記日為 2015 年 12 月 17 日（周四）。
       即 2015 年 12 月 17 日（周四）下午收市時在中國結算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
       (2)公司董事、監事和高級管理人員。
       (3)公司聘請的律師。
       7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大
廈 14 層會議室
       二、會議審議事項：
       關于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議
案。
       議案內容詳見同日公司下列公告：
       《第五屆董事會 2015 年度第二十次臨時會議決議公告》（公告編
號：2015-104）；《對外擔保公告》（公告編號：2015-105）。
       公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
       指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
       三、本次股東大會會議登記方法：
       1、登記方式：
       法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
       個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
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         2、登記時間：2015 年 12 月 21 日、12 月 22 日，每日上午
9:30—11:30、下午 14：00—16:00；
         3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董
事會秘書處（郵政編碼：100081）。
         4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委
托書》。
         5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
         四、參加網絡投票的具體操作流程
         在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網
投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
         （一）通過深交所交易系統投票的程序
         1、投票代碼：360931；
         2、投票簡稱：中科投票。
     3、投票時間：2015 年 12 月 24 日（周四）的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
         4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨
時股東大會審議的議案總數；
         5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
         （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
         （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總
議案，1.00 元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議
案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為
對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
         表1   股東大會議案對應“委托價格”示意表
議案序號                 議案名稱                               委托價格
               關于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔
議案 1         保的議案                                           1.00

         （3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代
表反對，3 股代表棄權；

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     表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表
                表決意見類型                   委托數量

                    同意                         1股

                    反對                         2股

                    棄權                         3股

     如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投
票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，
其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投
票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
     （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
     （5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
     （二）通過互聯網投票系統的投票程序
     1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2015 年 12 月 23 日（周三）
（現場股東大會召開前一日）下午 3：00，結束時間為 2015 年 12 月
24 日（周四）（現場股東大會結束當日）下午 3：00；
     2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資
者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
     3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
     （三）網絡投票其他注意事項
     網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深
交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結
果以第一次有效投票結果為準。
     五、其他事項：
     1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

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     2、聯系人：田玥、宋楠
     3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
     六、備查文件
     第五屆董事會 2015 年度第二十次臨時會議決議




     特此公告




                             北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                               董   事 會
                                           二○一五年十二月七日




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     附件：

                                授權委托書


     茲授權委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2015年第十次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

     委托人簽名或蓋章：                             證件名稱：

     證件號碼：                                     委托人持股數：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                                   證件名稱：

     證件號碼：                                     受托日期：

     委托人表決指示：
     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□             否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：



序                                                                表決意見
                          議案內容
號                                                         同意    反對      棄權
      關于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度
 1
      提供擔保的議案
                                                 日 期：



     注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。