中 關(guān) 村：2015年第八次臨時(shí)股東大會決議公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
               2015 年第八次臨時(shí)股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    本公司已于 2015 年 11 月 13 日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公

司關(guān)于召開 2015 年第八次臨時(shí)股東大會的通知》，并于 2015 年 11 月 26 日發(fā)布了《北

京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第八次臨時(shí)股東大會的提示

性公告》。

    1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況：

    1、召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2015 年 12 月 1 日（周二）下午 14:50；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 11 月 30 日（周一）—2015 年 12 月 1 日（周二）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015 年 12 月 1 日（周

二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2015 年 11 月 30 日（周一）15:00

至 2015 年 12 月 1 日（周二）15:00 期間的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議室

    3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：公司第五屆董事會

    5、主持人：董事長侯占軍先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  （二）會議出席的情況：

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    1、出席的總體情況：

    股東（代理人）11 人，代表 13 位股東持有的股份 169,608,883 股，占上市公司有

表決權(quán)總股份的 25.1329%。

    其中：參加現(xiàn)場會議的股東（代理人）2 人，代表 4 位股東持有的股份 169,351,039

股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 25.0947%；

    參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）9 人，代表股份 257,844 股，占上市公司有表決權(quán)

總股份的 0.0382%。

    2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次

股東大會。

    3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、丁祥元律師對本次股東大會進(jìn)行見證，

并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下

議案，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問朱衛(wèi)江、丁祥元律師和股東代表黃志宇先生擔(dān)任監(jiān)

票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計(jì)票過程。

    議案 1、關(guān)于中實(shí)混凝土與國美信達(dá)辦理有追索權(quán)保理池融資暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

    本議案公司控股股東國美控股集團(tuán)有限公司回避表決。

    表決情況：

    同意 4,497,088 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占出

席會議股東所持有效表決股份的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份的

0 %。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 4,497,088 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100%；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %；棄權(quán) 0 股，

占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。

    表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

    議案 2、關(guān)于為中實(shí)混凝土與國美信達(dá)辦理有追索權(quán)保理池融資提供擔(dān)保的議案。

    表決情況：

    同意 169,608,883 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，占

出席會議股東所持有效表決股份的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決股份
                                    2
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的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 4,497,088 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 100 %；

反對 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %；棄權(quán) 0 股，

占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0 %。

    表決結(jié)果：大會審議通過該議案。



    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；

    2、律師姓名：朱衛(wèi)江、丁祥元；

    3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資

格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，合法有效。



    四、備查文件

    1、2015 年第八次臨時(shí)股東大會決議；

    2、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（由深圳證券信息有限公司提供）；

    3、股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；

    4、股東大會表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；

    5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。



    特此公告



                                        北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                      董   事   會

                                                 二Ｏ一五年十二月一日