中 關(guān) 村：關(guān)于第五屆董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于第五屆董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



   北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第五屆董事會、監(jiān)事會將于 2015 年 12 月 13 日任期屆滿，鑒于公

司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項尚未完成，為確保本次非公開發(fā)行

股票事項各項工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第五屆董事會、監(jiān)事會將

延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應(yīng)順

延。公司將盡快履行換屆選舉程序，及時推進換屆工作，具體時間另

行公告。

     在完成換屆之前，公司第五屆董事會、監(jiān)事會全體成員及公司高

級管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履

行其義務(wù)和職責(zé)。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常

運營。




     特此公告


                         北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                董 事   會

                                      二 O 一五年十二月七日