中 關 村：獨立董事意見

 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券
交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，作為北京中關村科
技發展（控股）股份有限公司獨立董事，基于獨立判斷立場，我們就本
次會議議題發表獨立意見如下：
     一、關于選舉第五屆董事會董事長的議案；
     經審閱侯占軍先生個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為侯占
軍先生符合擔任上市公司董事長的資歷和管理水平，其任職符合全體股
東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。
     該議案審議及表決程序合法有效。
     二、關于聘任公司高級管理人員的議案；
     經審閱侯占軍先生、王晶先生、黃志宇先生、宋學武先生的個人履
歷、工作實績等有關資料，我們認為侯占軍先生、王晶先生、黃志宇先
生、宋學武先生符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深
圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定
中對上市公司高級管理人員任職資格的要求。
     經審閱黃志宇先生的個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為黃
志宇先生作為現任董事會秘書，工作勤勉盡責，具備履行職責所需的財
務、管理、法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，取得證券
交易所頒發的董事會秘書資格證書并按時參加董事會秘書后續培訓。
     上述人員的任職符合全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特
別是中小股東利益的情況。該議案審議及表決程序合法有效。


                                                                       1
獨立董事意見                                           共   2   頁


     三、關于調整獨立董事津貼的議案。
     獨立董事津貼的標準是結合公司的實際情況及行業、地區的發展水
平而制定的，有利于調動公司獨立董事的工作積極性、強化獨立董事勤
勉盡責的意識，有利于公司的長遠發展。該事項符合全體股東利益，不
存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。該議案的審議及
表決程序合法有效。


     綜上所述，我們同意公司上述決定。