中關(guān)村:第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2017年 度第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年7月28日以專人送達(dá)、電子郵件或 傳真等方式發(fā)出，2017年8月8日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì) 議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：一、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案。 3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)； 表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)部分募集資金項(xiàng)目，包括與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺(tái)項(xiàng)目、鹽酸苯環(huán)壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應(yīng)癥項(xiàng)目、山東華素原料藥及 固體口服制劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、華素制藥品牌建設(shè)項(xiàng)目的投入期限適當(dāng)延后。 公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期調(diào)整是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不 存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和全體股東利益。 第 1頁(yè) 第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告 共 2頁(yè) 部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)公司同日公告，公告編號(hào)：2017-064號(hào)。 備查文件： 第六屆監(jiān)事會(huì)2017年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議。 特此公告 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二O一七年八月八日