北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會決議公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：
　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
　　一、會議召開和出席情況
　　（一）會議召開的情況：
　　1、會議召開時間：2012年1月30日（周一）上午9:30分
　　2、會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
　　3、召開方式：現(xiàn)場記名表決方式
　　4、召集人：公司第四屆董事會
　　5、主持人：董事長周寧先生
　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
　�。ǘ�）會議的出席情況：
　　1、出席會議的情況：
　　出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份196,703,297股，占上市公司有表決權(quán)總股份的29.1478% 。
　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
　　3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、廖宏浩律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
　　二、議案審議表決情況
　　會議以現(xiàn)場記名表決方式，逐項(xiàng)審議并通過如下決議，監(jiān)事代表賈鵬云先生、法律顧問朱衛(wèi)江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟姍姍女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。
　　議案：關(guān)于為華素制藥貸款提供抵押擔(dān)保的議案
　　表決情況：
　　同意196,703,297股，占出席會議股東所持有效表決股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0%。
　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
　　三、律師出具的法律意見
　　1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
　　2、律師姓名：朱衛(wèi)江、廖宏浩；
　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　四、備查文件
　　1、2012年度第一次臨時股東大會決議；
　　2、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。
　　特此公告
　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
　　董　事　會
　　二Ｏ一二年一月三十一日