中 關 村：第四屆董事會2011年度第八次臨時會議決議公告

第四屆董事會 2011 年度第八次臨時會議決議公告共1頁

證券代碼：000931證券簡稱：中關村[6.45 -1.23% 股吧 研報]公告編號：2011-053

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

第四屆董事會 2011 年度第八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第四屆董事會 2011 年度第

八次臨時會議通知于 2011 年 9 月 2 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式

發出，2011 年 9 月 8 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 8 名，

實到董事 8 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規

定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

一、審議通過關于華素制藥抵押貸款的議案；

8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權本議案獲得通過

子公司北京中關村四環醫藥[3.21 0.31%]開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）

之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）在中國

建設銀行[4.55 0.22% 股吧 研報]股份有限公司北京石景山支行的 7，120 萬元壹年期流動資金貸款

于 2011 年 9 月 19 日到期。華素制藥歸還 712 萬元本金之后，向該行繼續

申請 6，408 萬元流動資金貸款，期限壹年。華素制藥以其位于北京房山區

良鄉的房地產（土地使用權面積為 37，213.70 平方米，房屋總建筑面積為

18，787.80 平方米）作為此筆貸款的抵押物，經杜鳴聯合房地產評估（北京）

有限公司《京杜鳴估 G 字[2011]第 35444 號房地產估價報告》評估，抵押

房地產價值總價為 7，324 萬元。與此同時，本公司同一控制人下的關聯公

司北京鵬潤投資有限公司為上述 6，408 萬元流動資金貸款提供第三方連帶

責任保證。（詳見公告 2011-054 抵押貸款公告）

根據《公司章程》第一百三十三條規定：公司抵押貸款由公司及控股

子公司自行使用的，董事會可以運用不超過公司最近一個會計年度經審計

凈資產 50％的資產進行抵押，因此該抵押貸款事項只需提交公司董事會審

議，無需提交股東大會審議。

特此公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

董 事 會

二 O 一一年九月九日