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第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告共2頁(yè)

證券代碼:000931證券簡(jiǎn)稱:中關(guān)村[0.00% 資金研報(bào)]公告編號(hào):2013-028

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次臨時(shí)會(huì)議通知于 2013 年 4 月 23 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2013 年 4 月 28 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議:

一、關(guān)于為華素制藥貸款提供信用擔(dān)保的議案

9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)

本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥[0.91%]開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱:四環(huán)有限)之控股子公司北京華素制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:華素制藥)向河北銀行股份有限公司廣安街支行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金貸款 9，000 萬(wàn)元。該筆貸款的擔(dān)保方式為:本公司提供信用擔(dān)保 9，000 萬(wàn)元。

本公司擬同意華素制藥向該行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金貸款 9，000 萬(wàn)元，貸款期限 12 個(gè)月，并為其提供信用擔(dān)保。

華素制藥針對(duì)上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。

董事會(huì)意見

1、擔(dān)保原因:此項(xiàng)貸款用途是為了滿足華素制藥日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需求以及流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，還款來(lái)源為藥品銷售收入。

2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，所處醫(yī)藥行業(yè)相對(duì)成熟，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來(lái)?yè)p失。

3、股權(quán)關(guān)系:本公司持有四環(huán)有限 99%股權(quán);本公司之控股子公司中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司(公司直接持有其 100%股權(quán))持有四環(huán)有限 1%股權(quán);四環(huán)有限持有華素制藥 94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過(guò)低，無(wú)法參與公司經(jīng)營(yíng)，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。

第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告共2頁(yè)

4、華素制藥針對(duì)上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過(guò)。

因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見公司公告 2013-029《對(duì)外擔(dān)保公告》

二、審議通過(guò)關(guān)于召開公司 2013 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)

公司召開 2013 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì):

1、召集人:公司第五屆董事會(huì)

2、召開時(shí)間:2013 年 5 月 20 日(周一)上午 9:30，會(huì)期半天

3、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

4、股權(quán)登記日:2013 年 5 月 15 日(周三)。

5、召開地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云里 3 號(hào)中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

6、會(huì)議審議事項(xiàng):

(1)關(guān)于為華素制藥貸款提供信用擔(dān)保的議案。