中 關(guān) 村：第五屆監(jiān)事會(huì)2014年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
            第五屆監(jiān)事會(huì) 2014 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

       本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2014 年度第三次臨時(shí)會(huì)

議通知于 2014 年 6 月 13 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2014 年 6 月 20

日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議召開程序符

合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

       一、關(guān)于公司向國(guó)美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
       3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

       本議案獲得通過。

       2013 年 7 月 16 日北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“中關(guān)村科技”

或“本公司”）第五屆董事會(huì) 2013 年度第七次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年度第二次

臨時(shí)會(huì)議及 2013 年 8 月 1 日召開的 2013 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了向大股東

國(guó)美控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)美控股”）借款的議案。

       截止目前，該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00 元。為項(xiàng)目投入及補(bǔ)充流

動(dòng)資金，本公司擬繼續(xù)向國(guó)美控股借款，借款期限自 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6 月

30 日止，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計(jì)算。

       有關(guān)《借款合同》尚未簽署。

       本公司以名下持有的北京中科霄云資產(chǎn)管理公司股權(quán)（包括但不限于該等股權(quán)應(yīng)得

紅利及其他收益）作質(zhì)押擔(dān)保，到期不能歸還國(guó)美控股的貸款，國(guó)美控股有權(quán)處理出質(zhì)

物。

       監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次交易借款利率確定公允合理，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此議案經(jīng)本

次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過后，仍需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議時(shí)，國(guó)美控股作為關(guān)

聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

       本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

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     詳見同日公告 2014-067《關(guān)聯(lián)交易公告》


     備查文件:
     第五屆監(jiān)事會(huì) 2014 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議




     特此公告


                                          北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                        監(jiān)   事   會(huì)
                                                   二 O 一四年六月二十日