中 關 村：獨立董事意見

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                             獨立董事意見

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范

運作指引》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導

意見》及《公司章程》的有關規定，作為北京中關村科技發展（控股）股份有限公

司的獨立董事，基于獨立判斷立場，我們就本次董事會秘書聘任事項發表獨立意見

如下：

    1、擬任董事會秘書黃志宇先生由公司董事長書面推薦。經董事會提名委員會審

查，同意公司董事長的推薦，并向董事會提交提名函，提名方式與程序合法，符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。

    2、經審閱董事會秘書黃志宇先生的個人履歷、工作實績等有關資料，沒有發現其

存在《公司法》第147 條規定的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者，或禁

入尚未解除的情況；并且沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高管之現

象，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    3、公司第五屆董事會2014年度第十一次臨時會議審議通過《關于聘任黃志宇先生

為董事會秘書的議案》，上述議案的審議及表決程序合法有效。

    我們認為，本次公司董事會秘書的提名人資格、候選人資格、提名程序、已經履

行和將要進行的決策程序均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。我們同

意聘任黃志宇先生為公司董事會秘書。

     綜上所述，我們同意公司上述議案。


    獨立董事簽名：    廖家河、許軍利、郭光


                                                      二〇一四年七月十四日