北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司第五屆董事會2014年度
第十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2014年度第十一次臨時會議通知于2014年7月7日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發 出，2014年7月14日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于聘任黃志宇先生為董事會秘書的議案
9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
本議案獲得通過。
經第五屆董事會董事長侯占軍先生提名，董事會提名委員會審核通過并向董事會出具提名函，公司同意聘任黃志宇先生擔任董事會秘書，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
董事會已按《深交所股票上市規則》3.2.6條規定，將黃志宇先生有關材料報深交所事先審核，深交所未提出異議。
獨立董事意見：
我們認為，本次公司董事會秘書的提名人資格、候選人資格、提名程序、已經履行和將要進行的決策程序均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。我們同意聘任黃志宇先生為公司董事會秘書。
第五屆董事會2014年度第十一次臨時會議決議
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
二O一四年七月十四日
附：黃志宇先生簡歷：
黃 志宇先生，1974年出生，經濟師。2003年1月至2007年1月在北京中關村科技發展（控股）股份有限公司任證券事務代表； 2007年1月至2010年1月在北京中關村科技發展（控股）股份有限公司任董事會秘書；2010年3月至2014年6月在達力普石油專用管有限公司任副 總經理、董事會秘書。
黃 志宇先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，黃志宇先生未持有中關村（證券代碼：000931） 股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2014-077
北京中關村科技發展（控股）
股份有限公司
2014半年度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
1．業績預告期間： 2014年1月1日至2014年6月30日
2.預計的業績：√虧損 □扭虧為盈 □同向上升 □同向下降
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