中 關 村：關于召開2014年第八次臨時股東大會的通知

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
          關于召開 2014 年第八次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司定于 2014 年 11 月 24 日（周一）采用現場會議與網絡投票相結合的方式

召開 2014 年第八次臨時股東大會。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2014 年第八次臨時股東大會
    2、股東大會召集人：公司第五屆董事會

    公司第五屆董事會 2014 年度第十五次臨時會議審議通過關于召開公司 2014

年第八次臨時股東大會的議案。

    3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、本次股東大會的召開時間：

    (1)現場會議時間：2014 年 11 月 24 日（周一）下午 14:50；

    (2)網絡投票時間：2014 年 11 月 23 日（周日）—2014 年 11 月 24 日（周一）。
    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2014 年 11 月

24 日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2014 年 11 月 23 日（周日）

15:00 至 2014 年 11 月 24 日（周一）15:00 期間的任意時間。

    本公司將于 2014 年 11 月 19 日發布《關于召開 2014 年第八次臨時股東大會

的提示性公告》。

    5、會議召開的方式：

     本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

    公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投

票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票
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表決結果為準。

      6、出席對象：

      (1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為 2014

年 11 月 17 日（周一）。

      即 2014 年 11 月 17 日（周一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的

公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      (2)公司董事、監事和高級管理人員。

      (3)公司聘請的律師。
      7、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能

廳



      二、會議審議事項：

      1、關于公司《重大資產出售暨重大關聯交易》中交易價格依據《股份轉讓協

議》進行調整的議案；

      2、關于聘請國都證券作為公司股改持續督導機構的議案。

      以上議案內容詳見同日公司下列公告：

《第五屆董事會 2014 年度第十五次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-106）；

《關于公司<重大資產出售暨重大關聯交易>中交易價格依據<股份轉讓協議>進行

調整的公告》（公告編號：2014-107）；

《關于聘請股改持續督導機構及保薦代表人的公告》（公告編號：2014-108）；

     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

     《2014 年第八次臨時股東大會會議資料》及致同審字【2014】第 110ZC2390 號

《北京中關村開發建設股份有限公司二 O 一四年一至九月審計報告》詳見公司指定

信息披露網站：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。



      三、本次股東大會會議登記方法：

      1、登記方式：
      法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營

業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書
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及出席人身份證登記。

     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，

還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

     2、登記時間：2014 年 11 月 19 日、11 月 20 日，每日上午 9:30—11:30、下

午 14：00—16:00；

     3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處

（郵政編碼：100081）。

     4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

     5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。


     四、參加網絡投票的具體操作流程

     在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

     （一）通過深交所交易系統投票的程序

     1、投票代碼：360931；

     2、投票簡稱：中科投票。

     3、投票時間：2014 年 11 月 24 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會

審議的議案總數；

     5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

     （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

     （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00

元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分

別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達

相同意見。

     表1   股東大會議案對應“委托價格”示意表

議案序號               議案名稱                                      委托價格

總議案                             全部議案                                 100
             關于公司《重大資產出售暨重大關聯交易》中交易價格依
議案 1       據《股份轉讓協議》進行調整的議案                               1.00


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議案 2        關于聘請國都證券作為公司股改持續督導機構的議案             2.00

     （3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

代表棄權；

         表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表

                  表決意見類型                     委托數量

                       同意                          1股

                       反對                          2股

                       棄權                          3股

     如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第

一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，

則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決

意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準。

     （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

     （5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

     （二）通過互聯網投票系統的投票程序

     1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2014年11月23日（現場股東大會召開

前一日）下午3：00，結束時間為 2014年11月24日（現場股東大會結束當日）下

午3：00；

     2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務

身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”;

     3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

     （三）網絡投票其他注意事項

     網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系

統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結

果為準。


     五、其他事項：
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    1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

    2、聯系人：田玥、宋楠

    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。



    六、備查文件

    第五屆董事會2014年度第十五次臨時會議決議。




    特此公告


                                       北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                        董   事   會

                                                  二○一四年十一月七日




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     附件：

                                 授權委托書


     茲授權委托           先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2014年第八次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

     委托人簽名或蓋章：                            證件名稱：

     證件號碼：                                   委托人持股數：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                                  證件名稱：

     證件號碼：                                    受托日期：

     委托人表決指示：

     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□            否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：



序                                                               表決意見
                           議案內容
號                                                        同意    反對      棄權
      關于公司《重大資產出售暨重大關聯交易》中交易
 1
      價格依據《股份轉讓協議》進行調整的議案
      關于聘請國都證券作為公司股改持續督導機構的
 2
      議案
                                                日 期：




注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。