中 關 村：2015年第二次臨時股東大會決議公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
            2015 年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：
    本公司已于 2015 年 3 月 28 日發布了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》，并于 2015 年 4 月 9 日發布了《北京中
關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的提示性公
告》。
    1、本次股東大會沒有出現否決議案。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況：

    1、召開時間：

    現場會議時間：2015 年 4 月 13 日（周一）下午 14:30；

    網絡投票時間：2015 年 4 月 12 日（周日）—2015 年 4 月 13 日（周一）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015 年 4 月 13 日（周

一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 4 月 12 日（周日）15:00

至 2015 年 4 月 13 日（周一）15:00 期間的任意時間。

    2、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳
    3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式

    4、召集人：公司第五屆董事會

    5、主持人：董事長侯占軍先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

  （二）會議出席的情況：
     1、出席的總體情況：
     股東（代理人）56 人，代表股份 186,089,018 股，占上市公司有表決權總股份的
27.5750%。
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    其中：參加現場投票的股東（代理人）3 人，代表股份 183,624,280 股，占上市公司

有表決權總股份的 27.2098％；

    參加網絡投票的股東（代理人）53 人，代表股份 2,464,738 股，占上市公司有表決

權總股份的 0.3652％。

    2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次

股東大會。

    3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、劉敏律師對本次股東大會進行見證，

并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式逐項審議并通過

如下決議，監事代表李斌先生、法律顧問朱衛江、劉敏律師和股東代表陳萍女士、翟姍

姍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。

    議案 1、關于修改公司章程的議案；

    本議案為特別決議事項，須經出席股東大會的股東所持有表決權股份的三分之二以上

通過。

    表決情況：

    同意 185,633,618 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7553%；反對 455,400

股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2447%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有

效表決股份的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 27,518,724 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

98.3721%；反對 455,400 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

1.6279%；棄權 0 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 0%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 2、關于修改公司股東大會議事規則的議案；

    表決情況：

    同意 185,625,618 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7510%；反對 457,700

股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2460%；棄權 5,700 股，占出席會議股東所

持有效表決股份的 0.0031%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
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    同意 27,510,724 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

98.3435%；反對 457,700 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

1.6362% ；棄權 5,700 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

0.0204%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 3、關于修改公司募集資金管理辦法的議案；

    表決情況：

    同意 185,616,618 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 99.7461%；反對 466,700

股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2508%；棄權 5,700 股，占出席會議股東所

持有效表決股份的 0.0031%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 27,501,724 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

98.3113%；反對 466,700 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

1.6683%；棄權 5,700 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

0.0204%。

    表決結果：大會審議通過該議案。

    議案 4、關于出售中科霄云資產管理有限公司股權的議案。

    表決情況：

    同意 180,627,918 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 97.0653%；反對 455,400

股，占出席會議股東所持有效表決股份的 0.2447%；棄權 5,005,700 股，占出席會議股

東所持有效表決股份的 2.6899%。

    其中，持股百分之五以下股東的表決情況：

    同意 22,513,024 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

80.4780%；反對 455,400 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

1.6279%；棄權 5,005,700 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的

17.8940%。

    表決結果：大會審議通過該議案。


    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
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    2、律師姓名：朱衛江、劉敏；

    3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、

《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次臨時股東大會的人員資格和召

集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司

章程》的有關規定，合法有效。


    四、備查文件
    1、2015 年第二次臨時股東大會決議；
    2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；

    3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；

    4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；

    5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。




    特此公告




                                        北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                      董   事   會
                                                 二Ｏ一五年四月十三日