中 關 村：第五屆監(jiān)事會2015年度第四次臨時會議決議公告

 北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
       第五屆監(jiān)事會 2015 年度第四次臨時會議決議公告
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。


     北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆監(jiān)事會 2015 年度第
四次臨時會議通知于 2015 年 10 月 23 日以專人送達、電子郵件或傳真等方
式發(fā)出，2015 年 10 月 30 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到監(jiān)事 3
名，實到監(jiān)事 3 名。會議召開程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的有
關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論研究，形成以下決議：
      一、《2015 年第三季度報告》全文及正文；
     3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
     表決結(jié)果：本議案獲得通過。
      二、監(jiān)事會對《2015 年第三季度報告》的審核意見；
     3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
     表決結(jié)果：本議案獲得通過。
     監(jiān)事會在全面了解、審核公司 2015 年第三季度報告后，對公司 2015 年
第三季度報告發(fā)表如下書面意見：
     經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議本公司 2015 年第三季度報告的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
      三、《公司監(jiān)事關于房地產(chǎn)業(yè)務相關事項的承諾函》；
     3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；
     表決結(jié)果：本議案獲得通過。
     《公司監(jiān)事關于房地產(chǎn)業(yè)務相關事項的承諾函》全文詳見同日巨潮資訊


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     備查文件

     第五屆監(jiān)事會 2015 年度第四次臨時會議決議


      特此公告




                                         北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                    監(jiān)   事   會

                                               二 O 一五年十月三十日