中關(guān)村關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

關(guān)于召開 2017年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司定于 2017年 6月 30日(周五)采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式召開 2017年第三次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

公司第六屆董事會 2017 年度第六次臨時會議審議通過關(guān)于召開

公司 2017年第三次臨時股東大會的議案。

3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、本次股東大會召開的日期、時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2017年 6月 30日(周五)下午 14:50；

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 6 月 29 日(周四)—2017 年 6 月

30日(周五)。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017

年 6月 30日(周五)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2017 年 6 月

29日(周四)15:00至 2017年 6月 30日(周五)15:00期間的任意時間。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東 可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票 表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017 年 6

月 23日(周五)。

7、出席對象：

(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

即 2017年 6月 23日(周五)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司

登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31號神舟大

廈 14層會議室

二、會議審議事項：

1、關(guān)于公司部分募集資金投資項目增加實施主體的議案；

2、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

議案內(nèi)容詳見同日公司《第六屆董事會 2017年度第六次臨時會議決議公告》，公告編號：2017-044號；《關(guān)于公司部分募集資金投資項目增加實施主體的公告》，公告編 號：2017-046號；《關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：2017-047號。

公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

公 司 信 息 披 露 指 定 網(wǎng) 站 為 ： 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼 提案名稱備注該列打勾的欄目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案

√非累積投票提案

1.00 關(guān)于公司部分募集資金投資項目增 √

加實施主體的議案

2.00 關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

√

四、會議登記等事項

(一)本次股東大會會議登記方法：

1、登記方式：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2017年 6月 26日、6月 27日，每日上午 9:30—11:30、

下午 14：00—16:00；

3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31號神舟大廈 8層董

事會秘書處(郵政編碼：100081)。

4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

(二)其他事項：

1、聯(lián)系電話：(010)57768012；傳真：(010)57768100。

2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件：

第六屆董事會 2017年度第六次臨時會議決議特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

董 事 會

二 O一七年六月十三日

附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》(2016 年修訂)，公司 2017年第三次臨時股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：

一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

2.優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱：無

3. 填報表決意見或選舉票數(shù)

對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為 準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2017年 6月 30日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017年 6月 29日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午 3：00，結(jié)束時間為 2017年 6月 30日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)

下午 3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權(quán)。

委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽名： 證件名稱：

證件號碼： 受托日期：

委托人表決指示：

如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□委托人對下述議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下劃√)：

本次股東大會提案表決意見表

提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)該列打勾的欄目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案

√非累積投票提案

1.00 關(guān)于公司部分募集資金投資項目增加實施主體的議案

√

2.00 關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

√

日 期：

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。