中 關 村：2017年第二次臨時股東大會決議公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
               2017 年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     本公司已于 2017 年 6 月 1 日發布《北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》。
     1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
     2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開的情況：
     1、召開時間：
     （1）現場會議時間：2017 年 6 月 16 日（周五）下午 14:50；
     （2）網絡投票時間：2017 年 6 月 15 日（周四）—2017 年 6 月 16
日（周五）。
     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017 年 6
月 16 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2017 年 6 月 15
日（周四）15:00 至 2017 年 6 月 16 日（周五）15:00 期間的任意時間。
     2、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 14
層會議室
     3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
     4、召集人：公司第六屆董事會
     5、主持人：董事長侯占軍先生
     6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公
                                        1
2017 年第二次臨時股東大會決議公告                           共   3   頁

司章程的規定。
     （二）會議出席的情況：
     1、出席的總體情況：
     股東（代理人）8 人，代表 8 位股東持有的股份 242,063,210 股，占上
市公司有表決權股份總數的 32.1411%。
     其中：參加現場會議的股東（代理人）2 人，代表 2 位股東持有的股份
214,213,228 股，占上市公司有表決權股份總數的 28.4432%；
     參加網絡投票的股東（代理人）6 人，代表股份 27,849,982 股，占上
市公司有表決權股份總數的 3.6979%。
     2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員
列席了本次股東大會。
     3、公司聘請北京市天岳律師事務所劉敏、張麗律師對本次股東大會進
行見證，并出具《法律意見書》。

     二、提案審議表決情況

     會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審
議并通過如下議案，監事代表司洪偉先生、法律顧問劉敏、張麗律師和股
東代表陳萍女士、王毓先生擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
     議案 1、關于為華素制藥向寧波銀行申請 5,000 萬元綜合授信提供擔
保的議案
     表決情況：
     同意 242,011,130 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9785%；反對 52,080 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0215%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大
會有效表決權股份總數的 0%。
     其中，中小股東的表決情況：
     同意 32,797,902 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的
 99.8415%；反對 52,080 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的
                                    2
2017 年第二次臨時股東大會決議公告                                   共   3   頁

 0.1585%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小
 股東有效表決權股份總數的 0 %。
     表決結果：大會審議通過該議案。

     三、律師出具的法律意見

     1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
     2、律師姓名：劉敏、張麗；
     3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行
政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會
的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合
有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

     四、備查文件：

     1、2017 年第二次臨時股東大會決議；
     2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
     3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；
     4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；
     5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。


     特此公告




                                    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                 董   事   會
                                             二Ｏ一七年六月十六日