中 關 村：第五屆董事會第五次會議決議公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                    第五屆董事會第五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會第五次會議通知于 2014 年
8 月 15 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2014 年 8 月 26 日會議以通訊表決
方式如期召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和
《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

    一、關于聘任宋學武先生為財務總監的議案；
     9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
    本議案獲得通過。
    經總裁侯占軍先生提名，公司聘任宋學武先生（簡歷附后）為財務總監。該議案已
經董事會提名委員會審議通過并出具提名函。
   獨立董事意見：
   我們認為，本次公司財務總監的提名人資格、候選人資格、提名程序、已經履行和
將要進行的決策程序均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。我們同意聘任
宋學武先生為公司財務總監。


    二、公司《2014 年半年度報告》全文及摘要
      9 票同意，0 票反對， 0 票棄權。
    本議案獲得通過。
    全體到會董事審議通過公司《2014 年半年度報告》全文及摘要，沒有董事對 2014
年半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

    備查文件
    第五屆董事會第五次會議決議




                                       
第五屆董事會第五次會議決議公告                           




    特此公告


                                            北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                               董 事 會
                                                       二 O 一四年八月二十六日




   附：宋學武先生簡歷：
   宋學武先生，1971 年 7 月出生，高級會計師，研究生學歷。本科畢業于中國人民大
學財務會計專業，研究生畢業于北京航空航天大學計算機軟件專業。2007 年 4 月至今任
北京中實混凝土有限公司財務總監，2010 年 11 月至 2011 年 12 月期間同時兼任北京中關
村開發建設股份有限公司財務總監，自 2014 年 4 月 25 日起任本公司財務負責人。
   宋學武先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實
際控制人不存在關聯關系，宋學武先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、
法規和規定要求的任職條件。