北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議決議公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

第五屆董事會2014年度

第十六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北 京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議通知于2014年11月28日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出，2014年12月5日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

一、關(guān)于向竣朗投資出售全資子公司中實混凝土5.2%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

本 公司擬出售持有的全資子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司（簡稱：中實混凝土，本公司持有其100%股權(quán)）5.2%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價為人民幣玖佰肆拾壹萬元 （小寫：941萬元）交易對方為北京竣朗投資股份有限公司（簡稱：竣朗投資）,由曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬等四十名中實混凝土員工共同投資設(shè) 立。其中自然人曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬分別持有竣朗投資21.914%、13.149%、10.957%、7.305%、4.748%的股 權(quán)。

自然人股東曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬目前分別擔(dān)任中實混凝土的總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理、中實混凝土控股子 公司葫蘆島中實混凝土公司總經(jīng)理，為中實混凝土的重要高級管理人員，除前述在中實混凝土任職外，曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬均未在本公司任職， 且均與本公司及本公司實際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系。但鑒于中實混凝土是本公司的重要子公司，根據(jù)《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，基于實質(zhì)重于形式的審慎原則，曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬應(yīng)認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，其直接控制的竣朗投 資應(yīng)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

本次交易只需提交上市公司董事會審議以及獨董發(fā)表意見即可。

詳見同日公司公告《關(guān)于向竣朗投資出售全資子公司中實混凝土5.2%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：2014-116號。

二、關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

1、 本公司控股子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司（簡稱：中實混凝土，本公司持有其94.8%股權(quán)）擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司收購其持有的豐合義浩混 凝土（北京）有限公司（簡稱：豐合義浩）77.3％股權(quán)；擬向自然人車成軍先生收購其持有的豐合義浩1.5％股權(quán)；擬向自然人王燕恒先生收購其持有的豐合 義浩6％股權(quán)，合計收購豐合義浩84.8%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣陸仟柒佰捌拾肆萬圓整（6,784萬元）。

同時北京竣朗投資股份有限公司（簡稱：竣朗投資，持有中實混凝土5.2%股權(quán)）擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司收購其持有的豐合義浩5.2%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣肆佰壹拾陸萬圓整（416萬元）。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，北京中海盛華科技發(fā)展有限公司將持有豐合義浩10％股權(quán)；中實混凝土有限公司將持有豐合義浩84.8％股權(quán)；竣朗投資將持有5.2％股權(quán)。王燕恒先生、車成軍先生將不再持有豐合義浩股權(quán)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，基于實質(zhì)重于形式的審慎原則，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

本次收購股權(quán)的交易金額超過本公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，該事項需提交股東大會審議。

詳見同日公司公告《關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：2014-117號。

三、關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，北京中海盛華科技發(fā)展有限公司將持有豐合義浩10％股權(quán)；中實混凝土有限公司將持有豐合義浩84.8％股權(quán)；竣朗投資將持有5.2％股權(quán)。王燕恒先生、車成軍先生將不再持有豐合義浩股權(quán)。

2014 年 3 月 28 日，豐合義浩向天津銀行北京三元橋支行申請一年期1,500萬元流動資金貸款，華尊融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱：華尊擔(dān)保）為此筆貸款提供擔(dān)保。豐合義浩 原股東方北京中海盛華科技發(fā)展有限公司及王燕恒先生、車成軍先生將三方共同持有豐合義浩100%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

鑒于上述貸款尚未到期，華尊擔(dān)保承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任亦未解除。為妥善解決該筆擔(dān)保事宜，經(jīng)與華尊擔(dān)保協(xié)商，股權(quán)受讓完成后，中實混凝土擬將豐合義浩50%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事同意。

因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見同日公司公告《關(guān)于中實混凝土質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的公告》，公告編號：2014-118號。

四、關(guān)于會計政策變更的議案；

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

我 公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號-長期股權(quán)投資》的通知要求，將股權(quán)比例20%以下的成本法核算的“長期股權(quán)投資”成本調(diào)整至“可供出售金融資產(chǎn)”科目核 算，截止2014年9月30日經(jīng)了解該部分可供出售金融資產(chǎn)重置成本未發(fā)生變化，故不作調(diào)整。該項會計政策變更對我公司報告期財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不產(chǎn)生影 響。

該事項經(jīng)董事會審議通過后，須提交股東大會審議。

詳見同日公司公告《關(guān)于會計政策變更的公告》，公告編號：2014-119號。

五、關(guān)于召開2014年第九次臨時股東大會的議案。

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

公司擬召開2014年第九次臨時股東大會。

一、召集人：公司第五屆董事會

二、召開時間：

1、現(xiàn)場會議時間：2014年12月22日（周一）下午14：50

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年12月21日（周日）—2014年12月22日（周一）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年12月22日（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2014年12月21日（周日）下午15:00至2014年12月22日（周一）下午15:00期間的任意時間。

本公司將于2014年12月17日發(fā)布《關(guān)于召開2014年第九次臨時股東大會的提示性公告》。

三、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

四、股權(quán)登記日：2014年12月15日（周一）

五、召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

六、會議審議事項：

1、關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

2、關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案；

3、關(guān)于會計政策變更的議案。

詳見同日公司公告《關(guān)于召開2014年第九次臨時股東大會的通知》，公告編號：2014-120號。

備查文件：

第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議決議

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會

二O一四年十二月五日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-115

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

第五屆監(jiān)事會2014年度

第五次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北 京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆監(jiān)事會2014年度第五次臨時會議通知于2014年11月28日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出，2014年12月5日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事 3 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

一、關(guān)于會計政策變更的議案；

3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

我 公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號-長期股權(quán)投資》的通知要求，將股權(quán)比例20%以下的成本法核算的“長期股權(quán)投資”成本調(diào)整至“可供出售金融資產(chǎn)”科目核 算，截止2014年9月30日經(jīng)了解該部分可供出售金融資產(chǎn)重置成本未發(fā)生變化，故不作調(diào)整。該項會計政策變更對我公司報告期財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不產(chǎn)生影 響。詳見同日公告2014-119號。

該事項經(jīng)監(jiān)事會審議通過后，須提交股東大會審議。

備查文件：

第五屆監(jiān)事會2014年度第五次臨時會議決議

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司監(jiān)事會

二O一四年十二月五日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-116

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

關(guān)于向竣朗投資出售全資子公司中實混凝土5.2%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1、 本公司擬出售持有的全資子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司（簡稱：中實混凝土，本公司持有其100%股權(quán)）5.2%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價為人民幣玖佰肆拾壹萬 元（小寫：941萬元）。交易對方為北京竣朗投資股份有限公司（簡稱：竣朗投資），由曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬等四十名中實混凝土員工共同投 資設(shè)立。其中：自然人曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬分別持有竣朗投資21.914%、13.149%、10.957%、7.305%、 4.748%的股權(quán)。

自然人股東曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬目前分別擔(dān)任中實混凝土的總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理、 中實混凝土控股子公司葫蘆島中實混凝土公司總經(jīng)理，為中實混凝土的重要高級管理人員，除前述在中實混凝土任職外，曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬均 未在本公司任職，且均與本公司及本公司實際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系。但鑒于中實混凝土是本公司的重要子公 司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，基于實質(zhì)重于形式的審慎原則，曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬應(yīng)認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，其 直接控制的竣朗投資應(yīng)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

2、本次交易只需提交上市公司董事會審議以及獨董發(fā)表意見即可。

3、本次交易不必征得債權(quán)人同意或其他第三方同意。交易不存在諸如資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等重大法律障礙。

二、交易對方的基本情況

1．交易對方：

交易對方名稱：北京竣朗投資股份有限公司

企業(yè)性質(zhì)： 股份有限公司（非上市，自然人投資或控股）

注冊地：北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號3號樓（五層）3-7室-020號

主要辦公地點：北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號3號樓（五層）3-7室-020號

法定代表人：曹有來

注冊資本： 1369萬元

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110108018083056

稅務(wù)登記證號碼：京稅證字110108318111974號

主 營業(yè)務(wù)：項目投資；投資管理；投資咨詢；資產(chǎn)管理；企業(yè)管理；組織文化藝術(shù)交流活動（不含營業(yè)性演出）；會議服務(wù)；承辦展覽展示活動；市場調(diào)查；文化資 訊；體育咨詢；翻譯服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

主要股東：曹有來持股21.914%；鄭紅高持股13.149%；李秀梅持股10.957%；李貴雄持股7.305%；楊鵬持股4.748%；尹月紅持股4.383%。

2、 竣朗投資成立于2014年10月29日，由曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬等四十名中實混凝土員工共同投資設(shè)立。其中自然人曹有來、鄭紅高、李秀 梅、李貴雄、楊鵬分別持有竣朗投資21.914%、13.149%、10.957%、7.305%、4.748%的股權(quán)。

竣朗投資出具書面聲明：竣朗投資與上市公司及上市公司實際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒有其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

3、竣朗投資實際控制人為曹有來。

曹有來，男，37歲，身份證號：110109197704034816。

2004年4月---2005年3月任北京中實混凝土有限責(zé)任公司市場部副經(jīng)理；

2005年4月---2005年12月任北京中實混凝土有限責(zé)任公司市場部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；

2006年1月---2007年5月任北京中實混凝土有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

2007年6月---至今任北京中實混凝土有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

4、收購股權(quán)履約能力問題

竣朗投資書面聲明：本公司實收資本1,369萬元，全部為股東自籌，本次收購股權(quán)所支付的資金并無直接或間接來源于上市公司、中實混凝土及其關(guān)聯(lián)方。本公司具有足夠的資金儲備,具備完全的履約支付能力。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的股權(quán)概況

（1）標(biāo)的股權(quán)：本公司持有中實混凝土100%股權(quán)。該股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等情況。

（2）標(biāo)的股權(quán)的賬面價值：

帳面價值：9,315,734.1316元。

已計提的折舊或準(zhǔn)備：無。

2、標(biāo)的股權(quán)公司及股東方的基本情況：

（1）標(biāo)的股權(quán)公司名稱：北京中實混凝土有限責(zé)任公司

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110000001313676

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

注冊資本： 3000 萬元

成立日期： 2000年4月28日

注冊地址： 北京市海淀區(qū)四季青鄉(xiāng)巨山村

法定代表人：侯占軍???

經(jīng)營范圍：制造銷售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；設(shè)備租賃（汽車除外）；維修混凝土機(jī)械；普通貨物運輸。

中 實混凝土是一家設(shè)備機(jī)械自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產(chǎn)企業(yè)，公司擁有一流的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備。自成立以來，承接了奧運工程、市政道路橋梁工程、 地鐵工程、工民建工程，先后為地鐵四號線、十號線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環(huán)工程等一批重點工程以及一些技術(shù)含量較高、難度較大的工程供應(yīng)商品混 凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實等產(chǎn)品。2009年被北京混凝土協(xié)會評為北京市混凝土行業(yè)20強單位。中實混凝土具有預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級資質(zhì)，并取 得北京市海淀區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于同意中實混凝土擴(kuò)建項目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收的批復(fù)。

（2）標(biāo)的股權(quán)公司的股東名稱：北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110000001313676

企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市）

注冊資本： 67484.694 萬元

成立日期： 1999年6月8日

注冊地址： 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街32號

法定代表人：侯占軍???

經(jīng) 營范圍：互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；高新技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；科技項目、建設(shè)項目投資；各類工業(yè)、民用、能源、交通、市政、地鐵、城市鐵路、高速公路建設(shè)項目工 程總承包；建筑設(shè)計；建筑裝飾、裝修；設(shè)備安裝；房地產(chǎn)開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；購銷金屬材料、木材、建筑材料、機(jī)械電器設(shè)備；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；技術(shù)服 務(wù)。

（3）中實混凝土最近一年又一期經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

以上數(shù)據(jù)經(jīng)具有執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)資格的致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

3．本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的情況。

4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致上市公司合并報表范圍的變更。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

本次交易的定價依據(jù)：協(xié)商定價。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容：

（一）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓方：北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司 （下稱“甲方”）

受讓方:北京竣朗投資股份有限公司 （下稱“乙方”）

第一條 標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

甲方持有北京中實混凝土有限責(zé)任公司（下稱“目標(biāo)公司”）100%的股權(quán)，享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)；甲方擬將其所持的目標(biāo)公司5.2%的股權(quán)（下稱“目標(biāo)股權(quán)”）按照本協(xié)議約定的條件轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按照本協(xié)議約定的條件，受讓甲方所持的目標(biāo)股權(quán)。

第二條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及支付方式

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以目標(biāo)公司2014年6月30日審計報告凈資產(chǎn)為依據(jù)，凈資產(chǎn)為180,979,684.56元,經(jīng)雙方協(xié)商確定的目標(biāo)公司5.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價為：9,410,000元（大寫：玖佰肆拾壹萬元整）。

乙方于本協(xié)議生效后3日內(nèi)向甲方一次性支付股權(quán)款9,410,000元（大寫：玖佰肆拾壹萬元整）。

第三條 協(xié)議的生效條件

本協(xié)議于協(xié)議雙方代表簽字公司蓋章并通過甲方有權(quán)機(jī)構(gòu)審批通過后生效。

（二）本次交易的定價依據(jù)：協(xié)商定價。

（三）資金來源：乙方自有資金。乙方出具書面承諾：本次收購中實混凝土5.2%股權(quán)所需支付價款來源于本公司自有資金，為四十名自然人股東的認(rèn)繳出資，本次收購股權(quán)所支付的資金并無直接或間接來源于上市公司、中實混凝土及其關(guān)聯(lián)方。

六、涉及出售資產(chǎn)的其他安排：

本次股權(quán)出售事項完成后，竣朗投資將與中實混凝土共同收購豐合義浩混凝土（北京）有限公司90%股權(quán)，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。詳見同日公司公告《關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-117）

竣朗投資出具書面聲明：承諾與中實混凝土收購豐合義浩混凝土（北京）有限公司股權(quán)外，不從事或投資與中實混凝土業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)。

七、出售資產(chǎn)的目的和對上市公司的影響：

出售資產(chǎn)的目的：

中實混凝土員工對公司的經(jīng)營管理和市場前景充滿信心，希望通過入股的方式，真正成為企業(yè)的股東參與經(jīng)營，更大的發(fā)揮主觀能動性，提升企業(yè)的管理水平和盈利水平，上市公司也希望藉此充分調(diào)動子公司員工積極性，更好的實現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

本 次股權(quán)出售事項完成后，竣朗投資將與中實混凝土共同收購豐合義浩混凝土（北京）有限公司90%股權(quán)。完成豐合義浩收購事項后，一方面，可將中實混凝土成功 的管理經(jīng)驗和優(yōu)秀的技術(shù)知識復(fù)制推廣，中實混凝土主要管理人員及銷售人員均可兼任豐合義浩相關(guān)工作崗位，有利于降低人工管理成本，由于中實混凝土與豐合義 浩在區(qū)位上處于合理運距內(nèi)，生產(chǎn)、運輸設(shè)備也可相互使用，避免閑置設(shè)備浪費，大大提升設(shè)備使用率，通過整合使資源配置更為優(yōu)化；另一方面，也正是由于中實 混凝土與豐合義浩在區(qū)位上處于合理運距內(nèi)，俊朗投資收購中實混凝土5.2%股權(quán)的同時，將同比例收購豐合義浩5.2%股權(quán)，在有效調(diào)動管理層和員工積極性 的基礎(chǔ)上，旨在有效避免公司業(yè)務(wù)發(fā)生傾斜，最大程度地保護(hù)上市公司全體股東的利益。

出售資產(chǎn)對上市公司本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響：

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致上市公司合并報表范圍的變更，因出售股權(quán)比例較低，故對上市公司本期和未來財務(wù)狀況不會產(chǎn)生重大影響。

八、2014年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

總金額為0元。

九、獨立董事事前認(rèn)可意見

獨 立董事經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)文件后，認(rèn)為本次交易定價公允合理，有利于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮中實混凝土的綜合管理優(yōu)勢，提升核心競爭力，符合全體股東利益，不存在 損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。獨立董事同意將上述交易事項提交第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議審議。

十、備查文件

1、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（擬簽署）；

2、中實混凝土2013年度及2014年1-6月審計報告；

3、中實混凝土營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證復(fù)印件及相關(guān)說明；

4、中實混凝土預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級資質(zhì)證書及北京市海淀區(qū)環(huán)境保護(hù)局海環(huán)保綜字（2000）081號關(guān)于同意中實混凝土擴(kuò)建項目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收的批復(fù)；

5、竣朗投資營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、出資證明和法定代表人身份證復(fù)印件及簡歷；

6、竣朗投資相關(guān)書面聲明、承諾及股東會決議。

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會

二O一四年十二月五日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-117

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購

豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1、 本公司控股子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司（簡稱：中實混凝土，本公司持有其94.8%股權(quán)）擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司（簡稱：中海盛華）收購 其持有的豐合義浩混凝土（北京）有限公司（簡稱：豐合義浩）77.3％股權(quán)；擬向自然人車成軍先生收購其持有的豐合義浩1.5％股權(quán)；擬向自然人王燕恒先 生收購其持有的豐合義浩6％股權(quán)，合計收購豐合義浩84.8%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣陸仟柒佰捌拾肆萬圓整（6,784萬元）。

同時北京竣朗投資股份有限公司（簡稱：竣朗投資，持有中實混凝土5.2%股權(quán)）擬向中海盛華收購其持有的豐合義浩5.2%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣肆佰壹拾陸萬圓整（416萬元）。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中海盛華將持有豐合義浩10％股權(quán)；中實混凝土有限公司將持有豐合義浩84.8％股權(quán)；竣朗投資將持有5.2％股權(quán)。王燕恒先生、車成軍先生將不再持有豐合義浩股權(quán)。

鑒于竣朗投資由曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬等四十名中實混凝土員工共同投資設(shè)立。其中自然人曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬分別持有竣朗投資21.914%、13.149%、10.957%、7.305%、4.748%的股權(quán)，其實際控制人為曹有來。

自 然人股東曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬目前分別擔(dān)任中實混凝土的總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理、中實混凝土控股子公司葫蘆島中實混凝土 公司總經(jīng)理，為中實混凝土的重要高級管理人員，除前述在中實混凝土任職外，曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬均未在本公司任職，且均與本公司及本公司 實際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系。但鑒于中實混凝土是本公司的重要子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī) 則》的相關(guān)規(guī)定，基于實質(zhì)重于形式的審慎原則，曹有來、鄭紅高、李秀梅、李貴雄、楊鵬應(yīng)認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，其直接控制的竣朗投資應(yīng)為本公司的關(guān)聯(lián) 法人。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

2、本次收購股權(quán)的交易金額超過本公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％，根據(jù)

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，該事項需提交股東大會審議。

3、 豐合義浩全體股東將共同持有的豐合義浩100%股權(quán)質(zhì)押給華尊融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱：華尊擔(dān)保），作為華尊擔(dān)保為豐合義浩向天津銀行北京三元橋支行 1,500萬元流動資金貸款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。本次交易已取得華尊擔(dān)保同意。交易不存在諸如資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等重大法律障礙。

二、交易對方的基本情況

1．交易對方：

（1）交易對方之一：

名稱：北京中海盛華科技發(fā)展有限公司

企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

注冊地：北京市海淀區(qū)西直門北大街47號院1號樓2層261室

主要辦公地點：北京市海淀區(qū)西直門北大街47號院1號樓2層261室

法定代表人：尹延波

注冊資本：50萬元

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110108006413929

稅務(wù)登記證號碼：京稅證字110108758212357號

主營業(yè)務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢、企業(yè)策劃。

主要股東：王莉，持股80%，身份證號碼：410503197710300521；

尹延波，持股20%，身份證號碼：371203197801253515。

（2）交易對方之二：王燕恒，身份證號碼：13040419500828241X

（3）交易對方之三：車成軍，身份證號碼：110106196604031833

豐合義浩股東方北京中海盛華科技發(fā)展有限公司及王燕恒先生、車成軍先生出具書面聲明：其與上市公司及上市公司實際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒有其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的股權(quán)概況

（1） 豐合義浩股東方中海盛華及王燕恒先生、車成軍先生出具書面聲明：三方將共同持有的豐合義浩100%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保，作為華尊擔(dān)保為豐合義浩向天津銀行 北京三元橋支行1,500萬元流動資金貸款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。除此之外，豐合義浩股權(quán)不存在其他質(zhì)押、全部資產(chǎn)不存在抵押或者其他第三人權(quán)利。豐合義浩股 權(quán)和資產(chǎn)均不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

（2）標(biāo)的股權(quán)的賬面價值、審計值和評估值：

豐合義浩100%股權(quán)賬面價值和審計值為3,801.91萬元，中實混凝土收購84.8%股權(quán)賬面價值和審計值為3,224.02萬元。

評估值：

具 有證券、期貨從業(yè)資格的北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司接受中實混凝土的委托，采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法，按照必要的評估程序，對中實混凝土擬收購豐合義浩部 分股權(quán)所涉及的豐合義浩股東全部權(quán)益在2014年9月30日的市場價值進(jìn)行評估并出具京都中新評報字（2014）第0142號評估報告，其評估結(jié)論如下：

豐合義浩評估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益的評估值為8,214.51萬元。

賬面價值、審計值與評估值差異的說明【引自京都中新評報字（2014）第0142號評估報告】：

1. 收益法評估結(jié)果：在持續(xù)經(jīng)營狀況和其他假設(shè)前提下，豐合義浩公司評估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益的評估值為8,214.51萬元，較賬面價值3,801.91萬元，增值4,412.60萬元，增值率為116.06%。

2. 資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果：在持續(xù)經(jīng)營狀況和其他假設(shè)前提下，豐合義浩公司評估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益的評估值4,001.78萬元，較賬面價值3,801.91萬元，增值199.87萬元，增值率5.26%。

3. 最終評估結(jié)論：豐合義浩公司成立于2011年，至評估基準(zhǔn)日，豐合義浩公司一直未能達(dá)到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，其未來的發(fā)展對企業(yè)價值有很大的影響。北京市預(yù)拌混凝 土攪拌站治理整合專項工作規(guī)劃中關(guān)于攪拌站治理整合的任務(wù)與目標(biāo)中，對北京市各區(qū)縣預(yù)拌混凝土攪拌站的生產(chǎn)能力和攪拌站數(shù)量進(jìn)行了規(guī)定，其中對海淀區(qū)預(yù)拌 混凝土生產(chǎn)能力控制在年產(chǎn)510萬立方米左右，保留攪拌站點9個，豐合義浩公司在北京市第二批綠色生產(chǎn)達(dá)標(biāo)預(yù)拌混凝土攪拌站名單中，未來區(qū)域市場為豐合義 浩公司的發(fā)展提供了較好的市場環(huán)境。綜上分析，收益法是對企業(yè)未來收益進(jìn)行預(yù)測，且該預(yù)測數(shù)據(jù)取得了收購和被收購方的共同認(rèn)可，在此基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為收益 法的結(jié)果更能反映評估基準(zhǔn)日豐合義浩公司的股東全部權(quán)益的市場價值，豐合義浩公司評估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益的評估值為8,214.51萬元。

（3）標(biāo)的股權(quán)的取得過程：

豐 合義浩混凝土（北京）有限公司成立于2011年7月，股東王燕恒先生貨幣出資400萬元，占注冊資本的80%，車成軍先生貨幣出資100萬元，占注冊資本 的20%。2012年9月13日通過股東會決議，該公司增加新股東北京中海盛華科技發(fā)展有限公司，注冊資本由500萬元增加到3000萬元，其中：北京中 海盛華科技發(fā)展有限公司貨幣出資2500萬元，占注冊資本的83.34%；王燕恒先生出資400萬元，占注冊資本的13.33%，車成軍先生出資100萬 元，占注冊資本的3.33%。

2014年9月4日通過股東會決議，以資本公積轉(zhuǎn)增資本，由北京中海盛華科技發(fā)展有限公司以貨幣3,670萬 元增加出資，注冊資本由3,000萬元增加到6,670萬元，出資后北京中海盛華科技發(fā)展有限公司貨幣出資6,170萬元，占注冊資本的92.5%；王燕 恒先生出資400萬元，占注冊資本的6%，車成軍先生出資100萬元，占注冊資本的1.5%。

（4）標(biāo)的股權(quán)公司運營情況：

豐 合義浩具有預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級資質(zhì)，并取得北京市海淀區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于同意豐合義浩建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收的批復(fù)，是北京市長期保留攪拌站 135家單位之一，達(dá)到綠色環(huán)保要求的企業(yè)。公司擁有土地使用權(quán)，使用面積：60畝，地類（用途）：工業(yè)用地，租賃期限：租期41年，從2012年6月起 到2053年3月止。

公司自成立至今，規(guī)模不斷擴(kuò)大，保持著強勁發(fā)展的良好勢頭。在與國內(nèi)各企業(yè)以及供應(yīng)商的合作過程中，視商業(yè)信譽和產(chǎn)品 質(zhì)量為生命，贏得了眾多合作伙伴的贊許和信任。公司一直本著“客戶至上、誠信求實”的行為準(zhǔn)則，經(jīng)過不懈努力，依托良好的人脈關(guān)系和周到的銷售服務(wù)體系， 建立了功能完善、運作高效的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在上下游企業(yè)之間建立了良好的信譽，公司在同行業(yè)競爭中，具備諸多市場及地理優(yōu)勢、團(tuán)隊和產(chǎn)品優(yōu)勢，擁有先進(jìn) 的設(shè)備及管理系統(tǒng)，但由于本行業(yè)的資金需求較大，公司運作以來由于資金不足，2014年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,045萬元，利潤總額-1,622萬，處 在虧損狀態(tài)。

2、標(biāo)的股權(quán)公司及股東方的基本情況：

（1）標(biāo)的股權(quán)公司名稱：豐合義浩混凝土（北京）有限公司

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110108014098851

稅務(wù)登記證號：京稅證字110108579003090

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊資本： 6670萬元

成立日期： 2011年7月28日

注冊地址：北京市海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)羅家墳村委會

法定代表人：杜玉龍???

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)商品混凝土；銷售混凝土、建筑材料、鋼材、橡膠制品、陶瓷制品、裝飾材料、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備；租賃機(jī)械設(shè)備；專業(yè)承包。

（2）標(biāo)的股權(quán)公司的股東：北京中海盛華科技發(fā)展有限公司，持股92.5%；王燕恒先生持股6%，車成軍先生持股1.5%。

（3）豐合義浩最近一年又一期經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

以上數(shù)據(jù)經(jīng)具有執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)資格的致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

3．本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的情況。

經(jīng)中海盛華、中實混凝土、豐合義浩三方協(xié)商確認(rèn)：

中海盛華對豐合義浩負(fù)有債務(wù)人民幣1,500萬元，中海盛華將其持有的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中實混凝土，中實混凝土擬承接中海盛華對豐合義浩的上述1,500萬元負(fù)債,以抵扣應(yīng)付給中海盛華的1,500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，視為中海盛華對豐合義浩償還了1,500萬元，亦視為中實混凝土向中海盛華支付了1,500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

有關(guān)《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》尚未簽署。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

根 據(jù)京都中新評報字（2014）第0142號評估報告，豐合義浩評估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益的評估值為8,214.51萬元，經(jīng)與豐合義浩股東充分溝通協(xié)商，本 次交易豐合義浩100%股權(quán)價值確定為8,000萬元。中實混凝土收購豐合義浩84.8%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣陸仟柒佰捌拾肆萬圓整（6,784萬 元），竣朗投資收購豐合義浩5.2%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣肆佰壹拾陸萬圓整（416萬元）。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容：

（一）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方1（轉(zhuǎn)讓方）：北京中海盛華科技發(fā)展有限公司

甲方2（轉(zhuǎn)讓方）：王燕恒

甲方3（轉(zhuǎn)讓方）：車成軍

乙方1（受讓方）：北京中實混凝土有限責(zé)任公司

乙方2（受讓方）：北京竣朗投資股份有限公司

丙方（擔(dān)保方）：華尊融資擔(dān)保有限公司

第一條 標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

協(xié) 議各方同意按照本協(xié)議約定的條件和方式，由甲方1將其持有的標(biāo)的公司的77.3%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方1,將其持有的標(biāo)的公司的5.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方2; 甲方2將其持有的標(biāo)的公司的6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方1;甲方3將其持有的標(biāo)的公司的1.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方1。乙方1、乙方2同意受讓甲方1、甲方2、甲 方3轉(zhuǎn)讓的以上標(biāo)的公司的股權(quán)。甲方1、甲方2、甲方3均放棄以上擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。丙方對以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供擔(dān)保。

協(xié)議各方一致同意，自股權(quán)轉(zhuǎn)讓實施完成日起，標(biāo)的公司的股東變成為北京中海盛華科技發(fā)展有限公司，持股比例為10%；北京中實混凝土有限責(zé)任公司，持股比例為84.8%；北京竣朗投資股份有限公司，持股比例為5.2%。

第二條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款

協(xié) 議各方一致同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款以北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告書》確定的標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)評估值作為確定依據(jù)，確定標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對 價為人民幣7200萬元，具體為：甲方1向乙方1轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司77.3%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣6184萬元，甲方1向乙方2轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司5.2%的股權(quán) 轉(zhuǎn)讓對價為416萬元，甲方2向乙方1轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣480萬元，甲方3向乙方1轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司1.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣 120萬元。

第四條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付方式及辦理工商變更登記手續(xù)

甲方1對標(biāo)的公司負(fù)有債務(wù)人民幣1,500萬元，甲方1與乙方1確認(rèn)，由乙方1代甲方1向標(biāo)的公司償還該筆債務(wù)，視為乙方1向甲方1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款人民幣1,500萬元，乙方1在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓只需向甲方1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣4,684萬元即可。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款按以下具體方式進(jìn)行支付：

本協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)，甲方1和乙方1共同至銀行以乙方1名義開設(shè)共管賬戶，乙方1向共管賬戶中存入人民幣1140萬元作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的預(yù)付款。

股權(quán)過戶完成后乙方1配合甲方1將共管賬戶中的預(yù)付款1140萬元人民幣轉(zhuǎn)賬至甲方1的指定賬戶。標(biāo)的公司移交工作完成后5個工作日內(nèi)，乙方1支付剩余款項，乙方2支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

第三條 過渡期安排

本協(xié)議過渡期內(nèi)，受讓方對標(biāo)的公司及其資產(chǎn)進(jìn)行日常經(jīng)營管理。

本協(xié)議過渡期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方不得以標(biāo)的公司為協(xié)議主體對外（或和關(guān)聯(lián)方）簽訂具有負(fù)債性義務(wù)的合同、協(xié)議及其他具有法律約束力的文件。若因生產(chǎn)經(jīng)營確需對外簽訂的，必須經(jīng)受讓方書面同意后方能簽訂。

第四條 聲明、承諾、保證

本 協(xié)議簽署并生效后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前，轉(zhuǎn)讓方承諾不就其所持有的標(biāo)的公司的股權(quán)就轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、托管等事宜與其他任何第三方進(jìn)行交易性的接觸或簽訂意向書、合 同書、諒解備忘錄等各種形式的法律文件；轉(zhuǎn)讓方承諾向受讓方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記等法律手續(xù)所需一切必要協(xié)助；轉(zhuǎn)讓方承諾對標(biāo)的公司的出資真實、足額，無 任何出資不實或抽逃出資之情形。

丙方為轉(zhuǎn)讓方上述承諾事項提供擔(dān)保，若發(fā)生轉(zhuǎn)讓方未披露的標(biāo)的公司其他債務(wù)、擔(dān)保及或有負(fù)債，則因此而給受 讓方造成的損失及為追償該等損失而發(fā)生的律師費，訴訟費、公證費等費用由擔(dān)保方承擔(dān)連帶責(zé)任。目前標(biāo)的公司的股權(quán)已全部質(zhì)押給丙方，丙方承諾及時配合本協(xié) 議轉(zhuǎn)讓方與受讓方辦理標(biāo)的股權(quán)的過戶登記手續(xù)。

第五條 協(xié)議生效

本協(xié)議于以下所有條件最終成就之日生效：

經(jīng)協(xié)議各方法定代表人或授權(quán)代表人簽署并加蓋公章；

本協(xié)議經(jīng)甲方1股東會審議通過；

本協(xié)議經(jīng)受讓方股東大會審議通過。

（二）本次交易的定價依據(jù)：評估值基礎(chǔ)上的協(xié)商定價。

（三）資金來源：自有資金。同時竣朗投資出具書面承諾：本次收購豐合義浩5.2%股權(quán)所需支付價款來源于本公司自有資金，本次收購股權(quán)所支付的資金并無直接或間接來源于上市公司、中實混凝土及其關(guān)聯(lián)方。

六、涉及收購資產(chǎn)的其他安排：

無

七、收購資產(chǎn)的目的和對上市公司的影響：

收購資產(chǎn)的目的：

豐 合義浩地處海淀上莊鎮(zhèn)羅家墳村，占地60畝，具有預(yù)拌商品混凝土貳級資質(zhì)。攪拌機(jī)組采用臺灣力連—3000型三套設(shè)備（設(shè)計生產(chǎn)能力180m3/h/臺、 120m3/h/2臺），平均年生產(chǎn)能力80-100萬立方米（與中實混凝土生產(chǎn)能力相當(dāng)），交通方面處于五環(huán)以外，車輛全天不限行，可以24小時生產(chǎn)。 混凝土供應(yīng)向西門頭溝甚至石景山，向南可供應(yīng)至中關(guān)村，向北可供應(yīng)至昌平城區(qū)，向東可供應(yīng)至京承高速未來科技城。由于中實公司本站生產(chǎn)能力及倉儲能力的限 制，每年在生產(chǎn)旺季都會有許多任務(wù)舍棄，所以收購豐合義浩將有利于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮中實混凝土的綜合管理優(yōu)勢，提升核心競爭力。

中實混凝 土員工共同出資成立的俊朗投資同時收購豐合義浩股權(quán)，管理成本集約優(yōu)勢得以體現(xiàn)。鑒于中實混凝土最近三年連續(xù)實現(xiàn)盈利，其中：2013年經(jīng)審計實現(xiàn)凈利潤 3,332萬元。收購?fù)瓿珊螅�一方面，可將中實混凝土成功的管理�?jīng)驗和優(yōu)秀的技術(shù)知識復(fù)制推廣，中實混凝土主要管理人員及銷售人員均可兼任豐合義浩相關(guān)工 作崗位，有利于降低人工管理成本，由于中實混凝土與豐合義浩在區(qū)位上處于合理運距內(nèi)，生產(chǎn)、運輸設(shè)備也可相互使用，避免閑置設(shè)備浪費，大大提升設(shè)備使用 率，通過整合使資源配置更為優(yōu)化；另一方面，也正是由于中實混凝土與豐合義浩在區(qū)位上處于合理運距內(nèi)，俊朗投資收購中實混凝土5.2%股權(quán)的同時，將同比 例收購豐合義浩5.2%股權(quán)，在有效調(diào)動管理層和員工積極性的基礎(chǔ)上，旨在有效避免公司業(yè)務(wù)發(fā)生傾斜，最大程度地保護(hù)上市公司全體股東的利益。

收購資產(chǎn)對上市公司本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響：

豐和義浩混凝土（北京）有限公司屬于上市公司2014年年度合并報表范圍，2014年財務(wù)報告僅合并該公司資產(chǎn)負(fù)債部分，不合并損益，對上市公司2014年利潤不產(chǎn)生直接影響。

從 2015年度起，該公司資產(chǎn)負(fù)債及損益正常納入上市公司合并報表范圍，收購事項是為了本公司之子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司擴(kuò)大混凝土生產(chǎn)規(guī)模，加大 對上市公司利潤貢獻(xiàn)。豐和義浩混凝土（北京）有限公司現(xiàn)有預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級資質(zhì)，現(xiàn)有廠房設(shè)備可即刻投入生產(chǎn)，并且該公司在北京市第二批綠色生產(chǎn)達(dá) 標(biāo)預(yù)拌混凝土攪拌站名單中，未來區(qū)域市場為豐合義浩公司的發(fā)展提供了較好的市場環(huán)境。

綜上，我公司認(rèn)為收購事項將對上市公司未來利潤產(chǎn)生正向影響。

八、2014年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

總金額為0元。

九、獨立董事事前認(rèn)可意見

獨 立董事經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)文件后，認(rèn)為本次交易定價公允合理，有利于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮中實混凝土的綜合管理優(yōu)勢，提升核心競爭力，符合全體股東利益，不存在 損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。獨立董事同意將上述交易事項提交第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議審議。

十、備查文件

1、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（擬簽署）；

2、豐合義浩2012年度、2013年度及2014年1-9月審計報告；

3、豐合義浩營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、股東會決議及公司說明；

4、豐合義浩預(yù)拌商品混凝土專業(yè)貳級資質(zhì)證書及北京市海淀區(qū)環(huán)境保護(hù)局海環(huán)保驗字（2014）449號關(guān)于同意豐合義浩建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收的批復(fù)；

5、京都中新評報字（2014）第0142號豐合義浩股東全部權(quán)益評估報告；

6、北京中海盛華科技發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、章程及股東王莉女士、尹延波先生身份證復(fù)印件；

7、豐合義浩自然人股東王燕恒先生、車成軍先生身份證復(fù)印件；

8、北京中海盛華科技發(fā)展有限公司及王燕恒先生、車成軍先生書面聲明。

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會

二O一四年十二月五日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-118

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押

其持有豐合義浩股權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

本 公司控股子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司（簡稱：中實混凝土，本公司持有其94.8股權(quán)）擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司、自然人車成軍先生、自然人 王燕恒先生收購其持有的豐合義浩混凝土（北京）有限公司（簡稱：豐合義浩）84.8%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣陸仟柒佰捌拾肆萬圓整（6,784萬 元）。

同時北京竣朗投資股份有限公司（簡稱：竣朗投資，持有中實混凝土5.2%股權(quán)）擬向北京中海盛華科技發(fā)展有限公司收購其持有的豐合義浩5.2%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣肆佰壹拾陸萬圓整（416萬元）。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，北京中海盛華科技發(fā)展有限公司將持有豐合義浩10％股權(quán)；中實混凝土有限公司將持有豐合義浩84.8％股權(quán)；竣朗投資將持有5.2％股權(quán)。王燕恒先生、車成軍先生將不再持有豐合義浩股權(quán)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。詳見同日公司公告《關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-117）

2014 年 3 月 28 日，豐合義浩向天津銀行北京三元橋支行申請一年期1,500萬元流動資金貸款，華尊融資擔(dān)保有限公司（簡稱：華尊擔(dān)保）為此筆貸款提供擔(dān)保。豐合義浩原股 東方北京中海盛華科技發(fā)展有限公司及王燕恒先生、車成軍先生將三方共同持有的豐合義浩100%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

鑒于上述貸款尚未到期，華尊擔(dān)保承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任亦未解除。為妥善解決該筆擔(dān)保事宜，豐合義浩股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中實混凝土擬將其持有的豐合義浩50%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事同意。

因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人：

被擔(dān)保人名稱：華尊融資擔(dān)保有限公司

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110000006365076

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本： 100000 萬元

成立日期： 2003年12月25日

注冊地址： 北京市海淀區(qū)丹棱街16號海興大廈C座18層1801室

法定代表人：曾上游

經(jīng) 營范圍：融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保及其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)：債券擔(dān)保、訴 訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、未付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保、與業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)、以自有資金投資。

主要股東及持股比例：北京中天石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資54,500萬元，占注冊資本的54.5%；北京長天興業(yè)咨詢有限公司出資500萬元，占注冊資本的0.5%；中國有機(jī)綠色食品實業(yè)有限公司出資45,000萬元，占注冊資本的45%。

2、華尊擔(dān)保出具書面聲明：華尊擔(dān)保與上市公司及上市公司實際控制人、前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒有其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

以下為華尊擔(dān)保2013年年度主要財務(wù)指標(biāo)：

資產(chǎn)總額：1,282,981,872.62元

負(fù)債總額：107,080,204.69元

其中：短期借款：0元

長期借款：0元

流動負(fù)債總額：107,080,204.69元

或有事項涉及的總額：無

凈資產(chǎn)：1,175,901,667.93元

資產(chǎn)負(fù)債率:8.35%

以下為華尊擔(dān)保2014年前三季度主要財務(wù)指標(biāo)：

資產(chǎn)總額：1,327,466,253.95元

負(fù)債總額：124,223,479.49元

其中：短期借款：0元

長期借款：0元

流動負(fù)債總額：124,223,479.49元

凈資產(chǎn)：1,203,242,774.46元

營業(yè)收入：49,667,844.50元

利潤總額：29,813,794.33元

凈利潤：27,389,559.12元

資產(chǎn)負(fù)債率:9.36%

以上財務(wù)指標(biāo)來自華尊擔(dān)保截至2014年9月30日的財務(wù)報表。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：質(zhì)押；擔(dān)保金額：1,500萬元。

質(zhì)押股權(quán)標(biāo)的公司的基本情況：

質(zhì)押標(biāo)的股權(quán)公司名稱：豐合義浩混凝土（北京）有限公司

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110108014098851

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊資本： 6,670萬元

成立日期： 2011年7月28日

注冊地址：北京市海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)羅家墳村委會

法定代表人：杜玉龍???

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)商品混凝土；銷售混凝土、建筑材料、鋼材、橡膠制品、陶瓷制品、裝飾材料、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備；租賃機(jī)械設(shè)備；專業(yè)承包。

質(zhì)押標(biāo)的股權(quán)公司最近一年又一期經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，詳見同日公司公告《關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-117）。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

四、董事會意見

1、 擔(dān)保原因：此項擔(dān)保是中實混凝土正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)發(fā)生的，旨在妥善解除收購豐合義浩股權(quán)過程中的借款及擔(dān)保事宜。收購豐合義浩股權(quán)完成后，由于銀行貸款 尚未到期，華尊擔(dān)保仍為該筆貸款提供擔(dān)保，經(jīng)與華尊擔(dān)保協(xié)商，股權(quán)受讓完成后，中實混凝土擬將所持豐合義浩50%股權(quán)質(zhì)押給華尊擔(dān)保作為反擔(dān)保。

2、股權(quán)關(guān)系：本公司持有豐合義浩84.8%股權(quán)，為豐合義浩控股股東。其他兩家股東（竣朗投資持有豐合義浩5.2%股權(quán)，中海盛華持有豐合義浩10%股權(quán)）因其持股比例較低，故未按比例提供擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2014年10月31日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為75,276.36萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為133.66%。

公司本部累計對外擔(dān)保金額為34,934.6萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司擔(dān)保金額為0萬元；控股子公司累計對外擔(dān)保金額為40,341.76萬元。合并范圍內(nèi)公司互保金額為58,770.00萬元。

截止2014年10月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計金額為2,495.00萬元。

公司本部累計對外逾期擔(dān)保金額為2,495.00萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司逾期擔(dān)保金額為0元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔(dān)保金額為0萬元。

截止2014年10月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額2,495.00萬元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為2,495.00萬元，均已在以前年度計提預(yù)計負(fù)債。

六、備查文件：

1、華尊擔(dān)保營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證；

2、華尊擔(dān)保章程復(fù)印件、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3、華尊擔(dān)保聲明函、股東會決議；

4、華尊擔(dān)保截至2014年9月30日的財務(wù)報表；

5、豐合義浩2013年度及2014年1-9月審計報告；

6、豐合義浩營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會

二O一四年十二月五日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-119

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我 公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號-長期股權(quán)投資》的通知要求，將股權(quán)比例20%以下的成本法核算的“長期股權(quán)投資”成本調(diào)整至“可供出售金融資產(chǎn)”科目核 算，截止2014年9月30日經(jīng)了解該部分可供出售金融資產(chǎn)重置成本未發(fā)生變化，故不作調(diào)整。該項會計政策變更對我公司報告期財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不產(chǎn)生影 響。

具體明細(xì)如下：

此項會計政策變更符合財政部的相關(guān)規(guī)定，變更后的會計政策能夠更準(zhǔn)確的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

本議案經(jīng)董事會審議通過后，須提交股東大會審議。

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

董 事 會

二O一四年十二月五日

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-120

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關(guān)于召開2014年第九次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司定于2014年12月22日（周一）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第九次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2014年第九次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第五屆董事會

公司第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議審議通過關(guān)于召開公司2014年第九次臨時股東大會的議案。

3、董事會認(rèn)為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、本次股東大會的召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2014年12月22日（周一）下午14：50

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年12月21日（周日）—2014年12月22日（周一）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年12月22日（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2014年12月21日（周日）下午15:00至2014年12月22日（周一）下午15:00期間的任意時間。

本公司將于2014年12月17日發(fā)布《關(guān)于召開2014年第九次臨時股東大會的提示性公告》。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

公 司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié) 果為準(zhǔn)。

6、出席對象：

(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年12月15日（周一）。

即2014年12月15日（周一）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

二、會議審議事項：

1、關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

2、關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案；

3、關(guān)于會計政策變更的議案。

以 上議案內(nèi)容詳見同日公司下列公告：《第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-114）；《關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共 同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-117）；《關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的公告》（公告編 號：2014-118）；《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2014-119）；

公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

《2014年第九次臨時股東大會會議資料》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會會議登記方法：

1、登記方式：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2014年12月18日、12月19日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：360931；

2、投票簡稱：中科投票。

3、投票時間：2014年12月22日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審議的議案總數(shù)；

5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”示意表

（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

如 股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票 表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為 準(zhǔn)。

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2014年12月21日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為 2014年12月22日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00；

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項：

1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件

第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議決議。

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

董 事 會

二 一四年十二月五日

附件：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2014年第九次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權(quán)。

委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽名： 證件名稱：

證件號碼： 受托日期：

委托人表決指示：

如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃 ）：

日 期：

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

項目	2014年6月30日	2013年12月31日
資產(chǎn)總額	411,272,600.86	414,928,050.53
負(fù)債總額	230,292,916.30	238,687,738.04
應(yīng)收款項總額	306,773,171.13	313,586,262.97
或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項）	0	0
凈資產(chǎn)	179,148,733.30	173,464,087.19
	2014年1-6月	2013年度
營業(yè)收入	129,646,687.65	382,262,193.57
營業(yè)利潤	6,896,875.29	45,043,920.86
凈利潤	5,684,646.11	34,522,386.26
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	7,805,166.45	-469,696.65

項目	2014年9月30日	2013年12月31日
資產(chǎn)總額	116,031,960.03	119,466,206.32
負(fù)債總額	78,012,856.38	101,923,408.25
應(yīng)收款項總額	26,381,857.76	56,626,254.68
或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項）	15,000,000	15,000,000
凈資產(chǎn)	38,019,103.65	17,542,798.07
	2014年1-9月	2013年度
營業(yè)收入	10,453,522.32	15,775,898.58
營業(yè)利潤	-16,222,529.42	-7,163,945.33
凈利潤	-16,223,694.42	-7,180,495.33
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-5,290,670.01	446,283.99

議案序號	議案名稱	委托價格
總議案	全部議案	100
議案1	關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案	1.00
議案2	關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案	2.00
議案3	關(guān)于會計政策變更的議案	3.00

表決意見類型	委托數(shù)量
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

序號	議案內(nèi)容	表決意見
		同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于中實混凝土與竣朗投資共同收購豐合義浩90%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2	關(guān)于中實混凝土擬質(zhì)押其持有豐合義浩股權(quán)的議案
3	關(guān)于會計政策變更的議案