中 關 村：2014年度內部控制審計報告

北京中關村科技發展（控股）
         股份有限公司
         二Ｏ一四年度
       內部控制審計報告




致同會計師事務所（特殊普通合伙）
                                                        致同會計師事務所（特殊普通合伙）
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                           內部控制審計報告


                                            致同審字（2015）第 110ZA3693 號




北京中關村科技發展（控股）股份有限公司全體股東：

    按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，

我們審計了北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱中關村公司）

2014 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性。

    一、企業對內部控制的責任

    按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內

部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是

中關村公司董事會的責任。

    二、注冊會計師的責任

    我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發

表審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

    三、內部控制的固有局限性
    內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由

于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度

降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。




    四、財務報告內部控制審計意見

    我們認為，中關村公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規范》

和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。




致同會計師事務所                中國注冊會計師：王娟
（特殊普通合伙）

                                中國注冊會計師：錢斌
中國〃北京   二Ｏ一五年四月二十日