中 關(guān) 村：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
            2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：
     本公司已于 2017 年 6 月 14 日發(fā)布《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股
份有限公司關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
     1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
     2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
     一、會(huì)議召開和出席情況
     （一）會(huì)議召開的情況：
     1、召開時(shí)間：
     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 6 月 30 日（周五）下午 14:50；
     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 29 日（周四）—2017 年 6 月 30 日
（周五）。
     其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年
6 月 30 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 29 日
（周四）15:00 至 2017 年 6 月 30 日（周五）15:00 期間的任意時(shí)間。
     2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號(hào)神舟大廈 14
層會(huì)議室
     3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
     4、召集人：公司第六屆董事會(huì)
     5、主持人：董事長(zhǎng)侯占軍先生
     6、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。

                                        1
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告                           共   4   頁

     （二）會(huì)議出席的情況：
     1、出席的總體情況：
     股東（代理人）5 人，代表 5 位股東持有的股份 217,412,215 股，占上
市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.8679%。
     其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）2 人，代表 2 位股東持有的股份
211,013,228 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.0183%；
     參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）3 人，代表股份 6,398,987 股，占上市
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8497%。
     2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高管人員
列席了本次股東大會(huì)。
     3、公司聘請(qǐng)北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、張麗律師對(duì)本次股東大會(huì)
進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
     二、提案審議表決情況
     會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審
議并通過如下議案，監(jiān)事代表司洪偉先生、法律顧問朱衛(wèi)江、張麗律師和
股東代表羅曼莉女士擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過程。
     議案 1、關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案;
     表決情況：
     同意 217,411,135 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9995%；反對(duì) 1,080 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0005%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大
會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
     其中，中小股東的表決情況：
     同意 8,197,907 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
 99.9868%；反對(duì) 1,080 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
 0.0132%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
 股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
     表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。

                                    2
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告                           共   4   頁

       議案 2、關(guān)于公司向國(guó)美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
       本議案公司第一大股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)交易方回避表
決。
       表決情況：
       同意 8,197,907 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9868%；反對(duì) 1,080 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0132%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
       其中，中小股東的表決情況：
       同意 8,197,907 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9868%；反對(duì) 1,080 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0132%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
       表決結(jié)果：大會(huì)審議通過該議案。
       三、律師出具的法律意見
       1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
       2、律師姓名：朱衛(wèi)江、張麗；
       3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開的程序符合法律、行
政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)
的人員資格和召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
       四、備查文件：
       1、2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
       2、股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（由深圳證券信息有限公司提供）；
       3、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
       4、股東大會(huì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
       5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。



                                    3
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告                                共   4   頁



     特此公告


                                    北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                   董 事   會(huì)
                                              二Ｏ一七年六月三十日