中 關(guān) 村：獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事意見


 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司獨(dú)立董事意見

     根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，作為北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司獨(dú)立董

事，我們就本次會議議題發(fā)表獨(dú)立意見如下：

     關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     2014 年 6 月 20 日北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（簡

稱：“中關(guān)村科技”或“本公司”）第五屆董事會 2014 年度第十次臨

時(shí)會議、第五屆監(jiān)事會 2014 年度第三次臨時(shí)會議及 2014 年 7 月 7 日

召開的 2014 年度第四次臨時(shí)股東大會審議通過了向大股東國美控股
集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“國美控股”）借款的議案。

     截止目前，該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00 元。為

項(xiàng)目投入及補(bǔ)充流動資金，本公司擬繼續(xù)向國美控股借款，借款期限
自 2015 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止，借款利率為同期一年

期的貸款利率上浮 15%計(jì)算。具體還款計(jì)劃如下：1、在借款到期日

前償還借款本金及利息；2、逾期未歸還，按逾期金額的日萬分之三

向國美控股支付逾期還款違約金。

     對本次議案涉及的相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審閱后，我們認(rèn)為：

     董事會審議本次借款時(shí)，關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳

萍、張曄以及廣東粵文投資有限公司派出董事翟姍姍均已回避表決，

審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次借款

利率確定公允合理，有利于補(bǔ)充項(xiàng)目投入和流動資金，符合全體股東

利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

     綜上，作為獨(dú)立董事我們同意上述事項(xiàng)。

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獨(dú)立董事意見



     獨(dú)立董事：廖家河、許軍利、郭光



                                      二 O 一五年六月十二日