中 關 村：獨立董事意見

  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                        獨立董事意見

     根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證

券交易所股票上市規則》、《上市公司規范運作指引》及《公司章程》

的有關規定，作為北京中關村科技發展（控股）股份有限公司獨立董

事，我們就本次會議議題發表獨立意見如下：

     一、關于公司部分募集資金投資項目增加實施主體的議案；

     公司擬將募投項目“華素制藥品牌建設”實施主體在北京華素制
藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）的基礎上，增加海南華素醫

藥營銷有限公司（以下簡稱：海南華素）作為實施主體，募投項目的

實施地點、建設內容、建設進度、投資概算等均不變更。

     本次增加募集資金投資項目“華素制藥品牌建設”的實施主體，

沒有改變募集資金的用途和投向，募集資金投資項目的實施環境及背

景均無重大變化，不會對項目的建設產生任何實質性影響。由華素制
藥和海南華素直接實施，有利于華素制藥品牌建設項目的推廣，促進

募投項目建設目標達成。該事項符合全體股東利益，不存在損害公司

及其他股東特別是中小股東利益的情況。

     同時，保薦機構興業證券股份有限公司亦出具專項核查意見，上

述事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、

《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理

制度》等相關規定，會議審議及表決程序合法有效。

     二、關于公司向國美控股借款暨關聯交易的議案

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獨立董事意見

     經 2016 年第四次臨時股東大會批準，公司向大股東國美控股集

團有限公司（以下簡稱：國美控股）借款，借款本金為人民幣

356,000,000.00 元，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計

算。借款期限 1 年，該筆借款將于 2017 年 6 月 30 日到期。

     非公開發行完成后，公司按照募集資金投資項目“償還控股股東

國美控股借款本金”實施，2017 年 2 月 20 日，用募集資金償還國美

控股借款本金 190,000,000.00 元，本次償還后，公司與國美控股借

款本金余額為 166,000,000.00 元，到期日為 2017 年 6 月 30 日。

     現公司擬繼續與國美控股簽署借款協議，借款本金為
166,000,000.00 元，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%，到

期日為 2018 年 6 月 30 日。待公司資金條件允許時，可提前償還借款

本金。本次借款用途仍為項目投入及補充流動資金，公司不提供擔保。
     董事會審議本次借款時，國美控股推薦董事侯占軍、黃秀虹、鄒

曉春、陳萍、張曄及關聯董事翟姍姍均已回避表決，審議表決程序符

合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次借款利率確定公允合
理，有利于補充項目投入和流動資金，符合全體股東利益，不存在損

害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

     三、關于多多藥業2017年度預計主要日常關聯交易的議案

     （一）購買采暖和工業用汽、用水、用電

      本公司之全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司

（以下簡稱：四環醫藥）持有多多藥業有限公司（以下簡稱：多多藥

業）51%股份；黑龍江多多集團有限責任公司（以下簡稱：多多集團）

持有多多藥業 20.98%股份，四環醫藥對多多藥業的股權收購于 2016

年完成。黑龍江省佳木斯多多動力服務有限責任公司（以下簡稱：多

多動力）（根據多多集團提供的書面說明，多多動力系多多集團的子

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獨立董事意見

部門，統一進行財務核算及報表報送；由于多多動力為下屬單位，沒

有獨立法人，以下也簡稱：多多集團）向多多藥業提供能源動力服務，

依據雙方 2016 年度關聯交易實際情況，并結合多多藥業 2017 年度生

產計劃和經營預算，預計 2017 年度向多多集團動力采購工業用水

391,212 噸、金額 1,173,635.10 元；工業用電 3,409,174 度、金額

3,649,861.58 元；采購工業用汽 16,975 噸、采暖用汽 11,695 噸，

合計金額 5,074,590 元。以上工業用水、工業用電、工業用汽和采暖

采購合計不超過 9,898,086.68 元。雙方根據合同要求，均執行物價

局批復價格。
       （二）續租廠房、庫房、辦公樓

       多多藥業擬向多多集團續租廠房、庫房、辦公樓并支付相應的服

務費。預計 2017 年向多多集團支付租賃費費用為 1,234,305 元，廠
區服務費為 759,824.37 元，共計 1,994,129.37 元。雙方綜合考慮了

地理位置、交通條件、建筑物情況、配套及安全等多種因素后，經過

協商，共同制定租賃價格。近年來廠區內的其他企業均執行此定價標
準。

       上述日常關聯交易有利于多多藥業生產經營的持續穩定,不會影

響公司的獨立性，交易定價公允合理，符合全體股東利益，不存在損
害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。董事會審議上述事項

時，相關審議程序及表決程序符合有關法律、法規和規范性文件的規

定。
       綜上，作為獨立董事我們同意上述事項。

       獨立董事簽名：

       雷世文、屠鵬飛、黃峰

                                         二 O 一七年六月十三日